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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。可以认定为公司的受益所有人。

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
背书连续,是指票据第一次背书转让的背书人是票据上记载的收款人,前次背书转让的被背书人是后一次背书转让的背书人,依次前后衔接,最后一次背书转让的背书人是票据的最后持票人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-c6da-c06b-6062084f9e00.html
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开户商业银行在人民银行办理人民币存取款业务时,应提前向人民银行预先约定存取人民币计划。开户商业银行应在每个工作日15:00点之前将次日预约计划提交人民银行货币金银部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-3a81-c06b-6062084f9e00.html
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办理支付结算,银行因工作发生差错,影响客户和他行资金使用的,按( )计付赔偿金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-6e23-c06b-6062084f9e00.html
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下列关于小面额人民币的兑换,正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-7c6b-c06b-6062084f9e00.html
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农商行安排专人负责头寸管理(),保证清算业务正常开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-f53d-c06b-6062084f9e00.html
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银行本票的金额起点()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-6e3e-c06b-6062084f9e00.html
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支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-9dbf-c06b-6062084f9e00.html
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执行逮捕时,必须出示逮捕证,并责令被逮捕人在逮捕证上签名、捺指印,拒绝签名、捺指印的,侦查人员应当注明。逮捕后,应当立即将被逮捕人送看守所羁押。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-f626-c06b-6062084f9e00.html
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下列符合现金领缴和调拨业务操作流程基本规定的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-8aed-c06b-6062084f9e00.html
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允许挂失支付的票据丧失,失票人需要挂失止付的,应填写挂失止付通知书并签章。挂失止付通知书应记载下列事项()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-674c-c06b-6062084f9e00.html
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判断题
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银行履职测评文件试题汇总

直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。可以认定为公司的受益所有人。

答案:A

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相关题目
背书连续,是指票据第一次背书转让的背书人是票据上记载的收款人,前次背书转让的被背书人是后一次背书转让的背书人,依次前后衔接,最后一次背书转让的背书人是票据的最后持票人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-c6da-c06b-6062084f9e00.html
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开户商业银行在人民银行办理人民币存取款业务时,应提前向人民银行预先约定存取人民币计划。开户商业银行应在每个工作日15:00点之前将次日预约计划提交人民银行货币金银部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-3a81-c06b-6062084f9e00.html
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办理支付结算,银行因工作发生差错,影响客户和他行资金使用的,按( )计付赔偿金。

A. 延误金额的5%

B. 延误金额的5%但不低于1000元

C. 同档次流动资金贷款利率

D. 每天0、05%

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下列关于小面额人民币的兑换,正确的是( )

A. 客户兑换小面额现金数量较大的,应提前一天办理预约手续

B. 营业网点应无偿为开户单位和个人客户提供小面额现金兑换服务,但需求量特别大的,可以按规定收取手续费

C. 营业网点应公示小面额现金兑换服务电话、监督电话及人民银行投诉电话。

D. 营业网点应根据客户预约数量准备小面额现金

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农商行安排专人负责头寸管理(),保证清算业务正常开展。

A. 实时监测备付金账户余额

B. 关注预警信息

C. 时补充清算资金

D. 资金清算

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银行本票的金额起点()。

A. 无

B. 1000元

C. 5000元

D. 10000元

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支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-9dbf-c06b-6062084f9e00.html
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执行逮捕时,必须出示逮捕证,并责令被逮捕人在逮捕证上签名、捺指印,拒绝签名、捺指印的,侦查人员应当注明。逮捕后,应当立即将被逮捕人送看守所羁押。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-f626-c06b-6062084f9e00.html
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下列符合现金领缴和调拨业务操作流程基本规定的是( )。

A. 现金领缴和调拨业务必须由总行业务库完成

B. 各营业网点只能与总行业务库发生现金调拨业务

C. 各营业网点之间可以相互调拨现金

D. 柜员之间不得通过空存实取调拨现金

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允许挂失支付的票据丧失,失票人需要挂失止付的,应填写挂失止付通知书并签章。挂失止付通知书应记载下列事项()

A. 票据丧失的时间、地点、原因

B. 票据的种类、号码、金额

C. 出票日期、付款日期、付款人名称

D. 挂失止付人的姓名、营业场所

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