义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，可以明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

A. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告

B. 降低客户风险等级

C. 通知客户账户已经被监控

D. 网点直接终止业务关系

A. 汇票

B. 电汇凭证

C. 本票

D. 转账支票

E. 存单

A. 乙

B. 甲、丙

C. 乙、丙

D. 丙

A. 10天

B. 20天

C. 一个月

D. 60天

A. 15

B. 10

C. 5

D. 3

A. 汇票所附合同、增值税发票所载交易内容须一致

B. 增值税发票金额应不小于汇票面额

C. 原则上交易合同日期应先于增值税发票开具日期

D. 交易合同、增值税发票应与企业原件核对，并加盖公章以示与原件核对无误

A. 柜员办理现金收付必须根据客户或会计主管编制的合法凭证办理，柜员不得编制其他现金收付凭证（现金缴税、代收水电费等除外）；

B. 柜员办理业务应坚持一户一清，并逐笔记录票面明细，不得同时为多个客户办理业务；

C. 柜员不得为本人办理业务；

D. 柜员不得代客户保管存折、支票、印鉴等重要物品，不得代理客户办理存取款、挂失、购买支票、更换印鉴等业务。

A. 到期日期

B. 背书日期

C. 背书转让日期

D. 出票日期

A. 致人重伤、死亡的严重危害公共安全犯罪

B. 严重侵犯公民人身权利犯罪

C. 黑社会性质组织犯罪

D. 严重毒品犯罪