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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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判断题

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当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

本票解付，是指办理跨系统银行本票解付，由代理付款行与出票银行依托（）系统实现银行本票信息的实时比对各资金清算。

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评价网点柜面人员的运营工作质量与服务情况属于( )岗位职责。

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查询人应在办理取款业务（）个工作日内（含取款当日），携带有效证件和办理取款业务证明资料（银行卡、存折、取款凭证）并提供取款行、取款地点、取款时间、取款柜台或自助设备等相关信息进行冠字号码的查询。

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农商行须根据视频监督内容，随机对营业网点一日运营情况实施监督，监督频率须做到每（）网点全覆盖。

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根据省联社POS收单业务管理办法，商户出现以下情况应列为高度关注商户（）。

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储户由于种种原因不能亲自办理挂失手续，而委托他人代为办理，正确的做法是（）。

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自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过中国支付清算协会或银行卡清算机构的（）查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

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根据支付结算办法规定，出票人签发空头支票，银行予以退票，并按票面金额处以（）的罚款

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下列票据中，可以办理挂失的是：（）

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参与者因维护或其它必要原因需要在非工作日停止办理支付系统业务超过（）小时,应当提前3个工作日报中国人民银行南京分行或者其分支机构备案并向社会公告。

题目内容

(

判断题

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银行履职测评文件试题汇总

当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

答案：A

相关题目

本票解付，是指办理跨系统银行本票解付，由代理付款行与出票银行依托（）系统实现银行本票信息的实时比对各资金清算。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 农信银系统

D. 实时汇兑系统

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评价网点柜面人员的运营工作质量与服务情况属于( )岗位职责。

A. 支行行长

B. 运营主管

C. 大堂经理

D. 客户经理

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A. 20

B. 15

C. 10

D. 5

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农商行须根据视频监督内容，随机对营业网点一日运营情况实施监督，监督频率须做到每（）网点全覆盖。

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

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根据省联社POS收单业务管理办法，商户出现以下情况应列为高度关注商户（）。

A. 出现疑似套现行为

B. 出现拨号移机

C. 一年交易笔数少于12笔

D. 商户法人个人信用出现多次逾期现象

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储户由于种种原因不能亲自办理挂失手续，而委托他人代为办理，正确的做法是（）。

A. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失申请手续，在挂失申请手续办理完毕后，储户本人必须亲自到储蓄机构办理补领新存单（折）或支取存款手续

B. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及补发手续，但不得支取

C. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及支取手续

D. 挂失及补发或支取手续都必须由本人办理

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自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过中国支付清算协会或银行卡清算机构的（）查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

A. 特约商户信息管理系统

B. 特约商户风险等级系统

C. 支付清算系统

D. 征信系统

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根据支付结算办法规定，出票人签发空头支票，银行予以退票，并按票面金额处以（）的罚款

A. 2%但不低于1000元

B. 5%但不低于1000元

C. 3%但不低于1000元

D. 1%但不低于1000元

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下列票据中，可以办理挂失的是：（）

A. 已承兑的商业汇票

B. 填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

C. 填明“现金”字样的银行本票

D. 未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

E. 未填明“现金”字样的银行本票

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A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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