如保单受益人或者其受益所有人为特定自然人，且义务机构认定其属于高风险等级的，义务机构应当在偿付相关资金前获得高级管理层批准，并对整个保险业务关系进行强化审查，如果义务机构无法完成上述措施，则应当在合理怀疑基础上提交可疑交易报告。

A. 持票人

B. 出票人

C. 承兑人

D. 付款人

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

A. 一次性检查完毕

B. 不得分时段实施

C. 不得擅自简化查库程序

D. 确保所检查范围和检查内容不遗漏、不留死角

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

A. 承兑

B. 贴现

C. 转贴现

D. 再贴现

A. 个体工商户

B. 个人独资企业

C. 不具备法人资格的专业服务机构

D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

A. 中央银行

B. 金融机构

C. 事业单位

D. 军队

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇由一个或者少数人操作

C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

A. 合并

B. 分立

C. 变更

D. 不得

E. 可以