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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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（）负责网点的运营运营风险现场监督工作，及时做好业务差错整改及风险预警处置等工作。

A、农商行运营管理部

B、事后监督中心

C、农商行营业网点

D、风险监督中心

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

业务凭证监督内容包括（）

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代收机构应于每季终了后( )内，将上季代收并缴入中央国库的各项罚款汇总，填制《空头支票罚款收入汇总表》（附式7），分送财政部驻各地财政监察专员办事机构和作出行政处罚决定的中国人民银行分支行。

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公安机关对案件现场进行勘查不得少于( )人。

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区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的，背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的，区域外的银行应予受理。

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建立国家层面的（）风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

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义务机构在充分评估下述哪一个非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）

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农商行（）是重要空白凭证的主管部门。

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对2018年7月1日后组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（）日内提供数据。

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电子银行、直销银行开立的Ⅱ类户的验证信息应当至少包括哪些要素。（）

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当日作废的重要空白凭证作当日传票附件，销户银行卡经（）核实后销毁。

题目内容

(

单选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

（）负责网点的运营运营风险现场监督工作，及时做好业务差错整改及风险预警处置等工作。

A、农商行运营管理部

B、事后监督中心

C、农商行营业网点

D、风险监督中心

答案：C

相关题目

业务凭证监督内容包括（）

A. 业务审核岗审核业务凭证要素是否齐全

B. 通过联网核查信息审核证件的有效性

C. 通过授权影像审核授权的准确性

D. 代理业务提供的证明文件是否规范

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A. 3个工作日

B. 20日

C. 20个工作日

D. 3日

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公安机关对案件现场进行勘查不得少于( )人。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的，背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的，区域外的银行应予受理。

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A. 反洗钱

B. 反恐怖融资

C. 反逃税

D. 洗钱和恐怖融资

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义务机构在充分评估下述哪一个非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）

A. 个体工商户

B. 股份有限公司

C. 合伙企业

D. 有限责任公司

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农商行（）是重要空白凭证的主管部门。

A. 运营管理部

B. 总行业务库

C. 办公室

D. 科技部

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对2018年7月1日后组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（）日内提供数据。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

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电子银行、直销银行开立的Ⅱ类户的验证信息应当至少包括哪些要素。（）

A. 户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号(卡号)

E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

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当日作废的重要空白凭证作当日传票附件，销户银行卡经（）核实后销毁。

A. 柜员

B. 柜员相互

C. 运营主管

D. 授权中心

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