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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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（）是指通过视频调阅的方式按规定频率对库房、现金、重空、自助设备、员工行为等进行监督，防范员工操作风险

A、员工行为预警监督

B、视频监督

C、预警监督

D、员工日常行为监督

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起（）内告知银行。

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汇票必须记载的事项（）。

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单笔超()元（含）的大额资金汇划业务须在汇划前向省联社进行报备。

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对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施，加强对其交易活动的监测。

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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年

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电子商业汇票分为电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票。

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业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）

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下列属于票据基本关系人的有（）。

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撤销银行结算账户时，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将这些账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

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收单机构布放新型受理终端、开展收单创新业务、与境外机构合作开展跨境银行卡收单业务等，应当至少提前30日向中国人民银行及其分支机构备案。

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（）是指通过视频调阅的方式按规定频率对库房、现金、重空、自助设备、员工行为等进行监督，防范员工操作风险

A、员工行为预警监督

B、视频监督

C、预警监督

D、员工日常行为监督

答案：B

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账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起（）内告知银行。

A. 10日

B. 20日

C. 30日

D. 60日

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汇票必须记载的事项（）。

A. “汇票”字样和无条件支付的委托

B. 确定的金额

C. 收、付款人的名称

D. 出票日期

E. 出票人签章

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单笔超()元（含）的大额资金汇划业务须在汇划前向省联社进行报备。

A. 5000万

B. 1亿

C. 2亿

D. 2000万

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对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施，加强对其交易活动的监测。

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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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电子商业汇票分为电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票。

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业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）

A. 与现金的关联程度

B. 非面对面交易

C. 跨境交易

D. 代理交易

E. 特殊业务类型的交易频率

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下列属于票据基本关系人的有（）。

A. 付款人

B. 承兑人

C. 出票人

D. 收款人

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撤销银行结算账户时，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将这些账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

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收单机构布放新型受理终端、开展收单创新业务、与境外机构合作开展跨境银行卡收单业务等，应当至少提前30日向中国人民银行及其分支机构备案。

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