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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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（）是指制定现场以及非现场检查计划，定期或不定期对风险监督工作实施检查。

A、视频监督

B、再监督

C、监督检查

D、业务监督

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

个人银行结算账户和储蓄账户都可以用于办理个人转账收付和现金支取

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业务处理岗负责清算().

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支付结算的基本原则是银行、企事业单位、个体经营户、承包人和个人办理结算必须遵循的（）

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对于不具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当不定期采集其经营影像或照片、开展受理终端定位监测

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到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险

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商业汇票按承兑人不同，可分为（）。

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客户充当资金掮客，出租出借账户审核客户手机号码是否为（）认证

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强化反洗钱监测分析工作的组织协调，有针对性地做好对（）的监测分析工作

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（）委托的付款银行的责任，限于按照汇票上记载事项从付款人账户支付汇票金额。

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对查封、扣押的财物、文件、邮件、电子邮件、电报，经查明确实与案件无关的，应当在( )日以内解除查封、扣押，退还原主或者原邮电部门、网络服务单位；

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银行履职测评文件试题汇总

（）是指制定现场以及非现场检查计划，定期或不定期对风险监督工作实施检查。

A、视频监督

B、再监督

C、监督检查

D、业务监督

答案：C

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个人银行结算账户和储蓄账户都可以用于办理个人转账收付和现金支取

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业务处理岗负责清算().

A. 清算资金调度

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D. 备付金监测

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支付结算的基本原则是银行、企事业单位、个体经营户、承包人和个人办理结算必须遵循的（）

A. 行为准则

B. 行为规范

C. 法律规范

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对于不具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当不定期采集其经营影像或照片、开展受理终端定位监测

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到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险

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商业汇票按承兑人不同，可分为（）。

A. 商业承兑汇票

B. 银行承兑汇票

C. 即期汇票

D. 远期汇票

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客户充当资金掮客，出租出借账户审核客户手机号码是否为（）认证

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B. 短信认证

C. 实名认证

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强化反洗钱监测分析工作的组织协调，有针对性地做好对（）的监测分析工作

A. 重点部门

B. 重点领域

C. 重点地区

D. 重点人群

点击查看答案

（）委托的付款银行的责任，限于按照汇票上记载事项从付款人账户支付汇票金额。

A. 出票人

B. 付款人

C. 持票人

D. 收款人

点击查看答案

对查封、扣押的财物、文件、邮件、电子邮件、电报，经查明确实与案件无关的，应当在( )日以内解除查封、扣押，退还原主或者原邮电部门、网络服务单位；

A. 2

B. 3

C. 5

D. 15

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