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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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判断题

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风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起7日内予以清退。

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事后（T+1）预警信息指在任务生成后必须按照预警风险等级对应处理时限处理：工作日最长不超过36小时（节假日顺延）内处理完毕。

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开立账户时应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度（）要求

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汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销。

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出售空白银行承兑汇票，应由（）办理签收手续。

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持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起（）个月。

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省联社清算头寸偏低，应急处置可采用以下几种方式予以筹措资金：（）

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，人民银行指导清算机构对小额批量支付系统、网上支付跨行清算系统单笔10万元以下的交易按照现行费率（）折实行优惠。

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支票出票人和商业承兑汇票承兑人在票据上的签章，应为其（）。

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自2016年12月1日起，非银行支付机构（以下简称支付机构）为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个( )

题目内容

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判断题

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银行履职测评文件试题汇总

风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍

答案：A

相关题目

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事后（T+1）预警信息指在任务生成后必须按照预警风险等级对应处理时限处理：工作日最长不超过36小时（节假日顺延）内处理完毕。

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开立账户时应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度（）要求

A. 留存开户申请人身份证件的影像、影印件或者复印件等

B. 对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实

C. 不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务

D. 不得开立匿名或假名银行账户。

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汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销。

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出售空白银行承兑汇票，应由（）办理签收手续。

A. 客户经理

B. 客户

C. 行内人员

D. 以上都是

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持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起（）个月。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

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省联社清算头寸偏低，应急处置可采用以下几种方式予以筹措资金：（）

A. 运营管理部通知金融市场部积极筹措资金

B. 运营管理部与农商行协商调拨资金，增加上存省联社清算备付金账户资金

C. 请示分管主任、主任审批，省联社申请流动性互助资金或向人民银行申请常备借贷便利

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A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

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支票出票人和商业承兑汇票承兑人在票据上的签章，应为其（）。

A. 公章

B. 财务章

C. 法人章

D. 银行预留印鉴

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自2016年12月1日起，非银行支付机构（以下简称支付机构）为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个( )

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

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