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银行履职测评文件试题汇总

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金融机构应对一般风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

父母是未成年子女的法定代理人，未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人担任代理人（）

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鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。

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个人身份信息核查的渠道包含

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（）是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其它存款信息告知有权机关的行为

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票据和结算凭证的()（）()不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。

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票据法规定的背书绝对应记载事项是（）。

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对确认为假名或虚假代理的银行账户应立即停止使用，无需征得被冒用人或被代理人同意即可销户，账户资金列入久悬未取专户管理。

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对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，金融机构应当在（）小时以内采取冻结措施。

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出票人签发票据并将其交付给收款人的行为称（）

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审核自然人有效证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查

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金融机构应对一般风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险

答案：B

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A. 祖父母

B. 外祖父母

C. 兄、姐

D. 以上都是

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鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。

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个人身份信息核查的渠道包含

A. “联网核查公民身份信息系统”

B. “出入境身份认证信息系统”

C. “融安易信数据”

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（）是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其它存款信息告知有权机关的行为

A. 协助查询

B. 协助冻结

C. 协助扣划

点击查看答案

票据和结算凭证的()（）()不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。

A. 金额

B. 出票或签发日期

C. 收款人名称

D. 出票人名称

点击查看答案

票据法规定的背书绝对应记载事项是（）。

A. 背书人签章

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. “委托收款”字样

E. 出票人签章

点击查看答案

对确认为假名或虚假代理的银行账户应立即停止使用，无需征得被冒用人或被代理人同意即可销户，账户资金列入久悬未取专户管理。

点击查看答案

对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，金融机构应当在（）小时以内采取冻结措施。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 48

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出票人签发票据并将其交付给收款人的行为称（）

A. 出票

B. 背书

C. 承兑

D. 保证

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审核自然人有效证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查

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