中风险（黄色）预警信息必须在下发后（）个小时之内处理，节假日顺延。

A. 收款人名称及账号

B. 委托日期

C. 附寄单证张数

D. 保证人名称

A. 2个工作日

B. 5日

C. 2日

D. 5个工作日

A. 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B. 对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C. 特殊的金融监管风险

D. 国家（地区）的上游犯罪状况

A. 3；3

B. 3；5

C. 5；3

D. 5；5

A. 10000

B. 20000

C. 50000

D. 100000

A. 按照“了解你的客户”原则开展尽职调查

B. 审核企业工商注册登记、法定代表人、地址、股东、经营活动等情况

C. 收到银行报送开户资料后，审核资料完整性、合规性以及基本存款账户唯一性后，发放基本存款账户信息

D. 以上都是

A. 四分之一

B. 二分之一

C. 三分之一

D. 四分之三

A. 保证

B. 不得转让

C. 贴现

D. 质押

A. 5日

B. 10日

C. 20日

D. 1个月