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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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特定人群开立电子银行业务监测风险点包括（）、同一手机号码绑定多个不同户名的个人账户和利用特定人群账户充当资金掮客，出租出借电子银行账户

A、盗用未成年人或老人信息开立电子银行业务

B、设置多个操作员时无权限制约，随意划转账户资金

C、擅自增加操作员或修改操作员权限及密码，挪用客户资金

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面（含外文界面）以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理），不需要提示该业务实时到账，由客户确认。

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个人可以通过柜面开立（）账户。

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甲为见票后定期付款的汇票持有人，希望向汇票上所载付款人出示汇票，请求其做付款承兑。付款人应在（）日内对提示人做出答复。

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支付结算办法所称退票理由书应当包括以下哪些事项？（）

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业务繁忙期间管库员可以从事账务处理和账务监督工作，但必须经总行分管行长审批。（）

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电子银行、直销银行开立的Ⅲ类户的验证信息应当至少包括

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人民银行各分支机构应定期撰写地区洗钱类型分析报告，于（）前分别向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本辖区洗钱类型分析报告。

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我国《票据法》所称抗辩，是指票据债务人根据《票据法》规定对票据债权人拒绝履行义务的行为。

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以下属于商业票据特征的是（）。

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，鼓励商业银行在免收（）账户管理费（含小额账户管理费，不含不动户管理费）和年费基础上，对小微企业和个体工商户免收部分单位结算账户管理费和年费。

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银行履职测评文件试题汇总

特定人群开立电子银行业务监测风险点包括（）、同一手机号码绑定多个不同户名的个人账户和利用特定人群账户充当资金掮客，出租出借电子银行账户

A、盗用未成年人或老人信息开立电子银行业务

B、设置多个操作员时无权限制约，随意划转账户资金

C、擅自增加操作员或修改操作员权限及密码，挪用客户资金

答案：A

相关题目

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个人可以通过柜面开立（）账户。

A. Ⅰ类银行户

B. Ⅱ类银行户

C. Ⅲ类银行户

D. 支付机构的支付账户

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甲为见票后定期付款的汇票持有人，希望向汇票上所载付款人出示汇票，请求其做付款承兑。付款人应在（）日内对提示人做出答复。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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支付结算办法所称退票理由书应当包括以下哪些事项？（）

A. 所退票据的种类

B. 退票的事实依据和法律依据

C. 退票时间

D. 退票人签章

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业务繁忙期间管库员可以从事账务处理和账务监督工作，但必须经总行分管行长审批。（）

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电子银行、直销银行开立的Ⅲ类户的验证信息应当至少包括

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号(卡号)

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人民银行各分支机构应定期撰写地区洗钱类型分析报告，于（）前分别向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本辖区洗钱类型分析报告。

A. 每年6月30日

B. 次年1月1日

C. 每年7月15日

D. 次年1月15日

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我国《票据法》所称抗辩，是指票据债务人根据《票据法》规定对票据债权人拒绝履行义务的行为。

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以下属于商业票据特征的是（）。

A. 融资成本低

B. 融资灵活性高

C. 利率敏感性

D. 期限短

E. 面额大

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A. 一个

B. 两个

C. 三个

D. 四个

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