A、 查看业务凭证、客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认是否客户本人办理
B、 是否存在办理存款业务时未有现金或转存等资金来源
C、 是否存在本行员工利用本人或他人账户办理现金调拨业务
D、 是否存在现金库存不足时先存后取逆流程操作。
答案:ABCD
A、 查看业务凭证、客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认是否客户本人办理
B、 是否存在办理存款业务时未有现金或转存等资金来源
C、 是否存在本行员工利用本人或他人账户办理现金调拨业务
D、 是否存在现金库存不足时先存后取逆流程操作。
答案:ABCD
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
A. 出现疑似套现行为
B. 出现拨号移机
C. 一年交易笔数少于12笔
D. 商户法人个人信用出现多次逾期现象
A. F
B. E
C. D
D. C
E. B
F. A
A. 10个工作日
B. 5个工作日
C. 15个工作日
D. 20个工作日
A. 2016年09月01日
B. 2016年11月30日
C. 2016年12月01日
D. 2017年01月01日
A. 了解
B. 收集
C. 妥善保管
D. 登记
A. 保密性
B. 真实性
C. 及时性
D. 稳定性
A. 《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定的相关开户证明文件,如营业执照、登记证书等;
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件;
C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件;
D. 单位申请开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户(临时机构和注册验资的临时存款账户除外)的,还应提供开户许可证或基本存款账户信息;
E. 《人民币银行结算账户管理办法》或监管部门规定的其他证明文件或相关资料。
A. 临时外出(离开营业间)
B. 临时离岗(不离开营业间)
C. 休假
D. 下班