预警处理包括哪些

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 农商行营业部

B. A企业

C. 农商行营业部和A企业

D. 农商行营业部或A企业

A. 综合柜员、大堂经理

B. 大堂经理、综合柜员

C. 现金柜员、综合柜员

D. 综合柜员、现金柜员

A. 商品交易及因商品交易而产生的劳务供应款项

B. 代销商品的款项

C. 赊销商品的款项

D. 寄销商品的款项

A. 按照“了解你的客户”原则开展尽职调查

B. 审核企业工商注册登记、法定代表人、地址、股东、经营活动等情况

C. 收到银行报送开户资料后，审核资料完整性、合规性以及基本存款账户唯一性后，发放基本存款账户信息

D. 以上都是

A. 董事长

B. 总行行长

C. 分管行长

D. 运管部负责人或安保部负责人

A. 公安机关

B. 武装警察部队

C. 人民检察院

D. 人民法院