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银行履职测评文件试题汇总
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预警监督要点分为哪几种?

A、 客户行为预警监督要点

B、 员工行为预警监督要点

C、 账户管理预警监督要点

D、 特殊事务预警监督要点

E、 交易行为预警监督要点

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
票据权利指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利,包括()权利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-783c-c06b-6062084f9e00.html
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电子银行、直销银行开立的Ⅲ类户的验证信息应当至少包括
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-9734-c06b-6062084f9e00.html
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汇票到期日前,有下列情形之一的,持票人可以行使追索权()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-4a85-c06b-6062084f9e00.html
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不属于银行本票必须记载事项的是()。
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2个以上人民检察院、公安机关、国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时,银行业金融机构应当协助( )送达协助冻结财产法律文书且手续完备的人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-e6d2-c06b-6062084f9e00.html
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银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务。
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柜员在签发银行汇票打印凭证时,如打印失败,必须( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-b709-c06b-6062084f9e00.html
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-1194-c06b-6062084f9e00.html
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经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-828d-c06b-6062084f9e00.html
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开户银行对纳入久悬银行账户管理的个人银行账户应履行告知义务,可通过()方式履行告知义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-8ccf-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总

预警监督要点分为哪几种?

A、 客户行为预警监督要点

B、 员工行为预警监督要点

C、 账户管理预警监督要点

D、 特殊事务预警监督要点

E、 交易行为预警监督要点

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
票据权利指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利,包括()权利。

A. 追索权

B. 抗辩权

C. 付款请求权

D. 平等交易权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-783c-c06b-6062084f9e00.html
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电子银行、直销银行开立的Ⅲ类户的验证信息应当至少包括

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号(卡号)

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汇票到期日前,有下列情形之一的,持票人可以行使追索权()。

A. 汇票被拒绝承兑的

B. 承兑人或者付款人死亡、逃匿的

C. 承兑人或者付款人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的

D. 保证人出具拒绝付款证明的

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不属于银行本票必须记载事项的是()。

A. 地址

B. 确定的金额

C. 出票日期

D. 出票人签章

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2个以上人民检察院、公安机关、国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时,银行业金融机构应当协助( )送达协助冻结财产法律文书且手续完备的人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结手续。

A. 最先

B. 最后

C. 所有

D. 任意选择一个

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银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务。
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柜员在签发银行汇票打印凭证时,如打印失败,必须( )。

A. 重打凭证

B. 先用撤销交易,再重新签发

C. 重新签发

D. 重打或重新签发

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-b709-c06b-6062084f9e00.html
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-1194-c06b-6062084f9e00.html
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经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户。

A. 5,3

B. 5,5

C. 3,3

D. 3,5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-828d-c06b-6062084f9e00.html
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开户银行对纳入久悬银行账户管理的个人银行账户应履行告知义务,可通过()方式履行告知义务。

A. 网点公示《个人银行账户清理公告》

B. 网站或公众号等电子渠道发布《个人银行账户清理公告》

C. 对预留有效联系方式的客户,可通过短信或电话等方式履行告知义务。

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