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银行履职测评文件试题汇总

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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的结算账户纳入个人银行结算账户管理

答案：B

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银行汇票的实际结算金额超出出票金额的，银行应按出票金额办理结算。

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对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构可以采取以下何种措施（）。

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圆鼎贷记卡的有效期限为（）年。

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ATM虚拟柜员必须登录核心系统做加钞、清钞。

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大额现金管理试点工作规范大额取现预约业务，明确客户预约的时间、渠道方式、信息要素，并保存预约信息，向试点行报送。

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移交方编制的会计档案移交清册,应当列明移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度、档案编号、应保管期限和已保管期限等内容。

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银行本票的提示付款期限自出票日起不得超过（）。

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银行汇票持票人向银行提示付款时，必须同时提交银行汇票和（）

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柜员营业终了轧平当日账务，进行日终签退，有续办业务需求的，经（）批准方能办理重新签到手续。

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金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款

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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的结算账户纳入个人银行结算账户管理

答案：B

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银行汇票的实际结算金额超出出票金额的，银行应按出票金额办理结算。

点击查看答案

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构可以采取以下何种措施（）。

A. 拒绝开户

B. 开户后采取持续关注

C. 开户后将风险等级调整为高风险

D. 开户后报送可疑交易报告

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圆鼎贷记卡的有效期限为（）年。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E.

F.

G.

H.

I.

J.

解析：

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ATM虚拟柜员必须登录核心系统做加钞、清钞。

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大额现金管理试点工作规范大额取现预约业务，明确客户预约的时间、渠道方式、信息要素，并保存预约信息，向试点行报送。

点击查看答案

移交方编制的会计档案移交清册,应当列明移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度、档案编号、应保管期限和已保管期限等内容。

点击查看答案

银行本票的提示付款期限自出票日起不得超过（）。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

点击查看答案

银行汇票持票人向银行提示付款时，必须同时提交银行汇票和（）

A. 解讫通知

B. 进帐单

C. 个人身份证

D. 支款凭证

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柜员营业终了轧平当日账务，进行日终签退，有续办业务需求的，经（）批准方能办理重新签到手续。

A. 运营主管

B. 清算中心

C. 支行行长

D. 运营管理部

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金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款

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