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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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同一手机号码绑定多个不同户名的个人账户的处理措施是将涉及账户推送网点,持续关注账户后期电子渠道发生的金额、频率、资金来源和去向,判断交易发生设备IP地址是否可疑。

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
义务机构可以不识别的非自然人客户的受益所有人不包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-f2f8-c06b-6062084f9e00.html
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外国籍犯罪嫌疑人依法作出取保候审、监视居住决定或者执行拘留、逮捕后,应当在48小时以内层报省级公安机关,同时通报同级人民政府外事办公室。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-158e-c06b-6062084f9e00.html
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下列说法不正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-1a69-c06b-6062084f9e00.html
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专用存款账户一般不可以取现,除粮、棉、油收购资金、基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、党、团、工会经费等专用存款账户支取现金的应按照国家现金管理的规定办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-b79b-c06b-6062084f9e00.html
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收单机构应当在提供收单服务前确保对商户进行至少一次包括风险防范要求的业务培训。培训应结合特约商户的经营特色和风险点定期开展,原则上至少每年培训一次,并保留培训记录,以备核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-2081-c06b-6062084f9e00.html
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票据挂失止付时效自受理挂失止付之日起()日期满,挂失人未提供法院公示催告或提起诉讼证明,挂失止付失去效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-55f3-c06b-6062084f9e00.html
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柜员临时离岗(不离开营业间)将所有系统退至登录状态,现金、重要空白凭证、有价单证、印章等重要物品全部入箱落锁保管;休息或轮岗时与其他柜员做好交接工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-2ab6-c06b-6062084f9e00.html
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入库的现金必须达到“五好钱捆”标准,即()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-7a7f-c06b-6062084f9e00.html
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起()个工作日内,出具《货币真伪鉴定书》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-fd47-c06b-6062084f9e00.html
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出票行收到代理付款行为汇票专用印章模糊不清的查询信息,下列查复说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-f70d-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总

同一手机号码绑定多个不同户名的个人账户的处理措施是将涉及账户推送网点,持续关注账户后期电子渠道发生的金额、频率、资金来源和去向,判断交易发生设备IP地址是否可疑。

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
义务机构可以不识别的非自然人客户的受益所有人不包括:()

A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关

C. 人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位

D. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

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外国籍犯罪嫌疑人依法作出取保候审、监视居住决定或者执行拘留、逮捕后,应当在48小时以内层报省级公安机关,同时通报同级人民政府外事办公室。

A. 12

B. 24

C. 48

D. 772

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-158e-c06b-6062084f9e00.html
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下列说法不正确的是( )。

A. 现金收入,先收款后记账

B. 现金付出,先记账后付款

C. 转账业务,先记贷后记借

D. 代收他行票据,收妥抵用

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专用存款账户一般不可以取现,除粮、棉、油收购资金、基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、党、团、工会经费等专用存款账户支取现金的应按照国家现金管理的规定办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-b79b-c06b-6062084f9e00.html
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收单机构应当在提供收单服务前确保对商户进行至少一次包括风险防范要求的业务培训。培训应结合特约商户的经营特色和风险点定期开展,原则上至少每年培训一次,并保留培训记录,以备核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-2081-c06b-6062084f9e00.html
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票据挂失止付时效自受理挂失止付之日起()日期满,挂失人未提供法院公示催告或提起诉讼证明,挂失止付失去效力。

A. 10

B. 7

C. 5

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-55f3-c06b-6062084f9e00.html
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柜员临时离岗(不离开营业间)将所有系统退至登录状态,现金、重要空白凭证、有价单证、印章等重要物品全部入箱落锁保管;休息或轮岗时与其他柜员做好交接工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-2ab6-c06b-6062084f9e00.html
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入库的现金必须达到“五好钱捆”标准,即()

A. 点准

B. 挑净

C. 墩齐

D. 捆紧

E. 盖章清楚

F. 封签清楚

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-7a7f-c06b-6062084f9e00.html
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起()个工作日内,出具《货币真伪鉴定书》。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-fd47-c06b-6062084f9e00.html
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出票行收到代理付款行为汇票专用印章模糊不清的查询信息,下列查复说法正确的是()。

A. 手工填制一联支付结算通知查询查复书,经会计主管审核后在查复书上补盖印章并加盖结算专用章寄送查询行

B. 经会计主管审核后,在原代理付款行填制的查询书上补盖印章并加盖结算专用章寄送查询行

C. 经会计主管审核后,在原代理付款行填制的查询书上注明原因并加盖结算专用章寄送查询行

D. 手工填制一联支付结算通知查询查复书,经会计主管审核后在查复书上补盖印章并加盖业务公章寄送查询行

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