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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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判断题

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农商行应指定专人对业务库进行视频监督，明确责任，杜绝业务库信息及视频外泄，但无须签定保密协议。

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

（）营业前巡视营业大厅及在行自助服务区的卫生状况，确保营业环境整洁美观、营业厅客户进出通道畅通；及时打开厅堂内所有机具设备，检查各类电子机具运转情况。

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义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，可以明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核

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自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。

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单位银行卡账户的资金可以由基本存款账户转账存入，也可以以收到的现金存入。

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柜面经办人员在受理支票时，发现瑕疵支票因当即退还持票人，不得通过( )提出.

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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。（）

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出售空白银行承兑汇票，应由（）办理签收手续。

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，取消部分票据业务收费。包括（）

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三方存管业务系统日终对账以（）业务状态为准

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判断题

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银行履职测评文件试题汇总

农商行应指定专人对业务库进行视频监督，明确责任，杜绝业务库信息及视频外泄，但无须签定保密协议。

答案：B

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A. 大堂经理

B. 会计主管

C. 综合柜员

D. 现金柜员

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义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，可以明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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单位银行卡账户的资金可以由基本存款账户转账存入，也可以以收到的现金存入。

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柜面经办人员在受理支票时，发现瑕疵支票因当即退还持票人，不得通过( )提出.

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 支票影像系统

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A. 为非本行客户兑换1050美元现钞

B. 将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户

C. 张三转账18万元到李四账户

D. 从银行卡提取现金6万元

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出售空白银行承兑汇票，应由（）办理签收手续。

A. 客户经理

B. 客户

C. 行内人员

D. 以上都是

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A. 支票工本费

B. 支票挂失费

C. 本票手续费

D. 本票工本费

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三方存管业务系统日终对账以（）业务状态为准

A. 工商银行

B. 兴业银行

C. 交通银行

D. 农业银行

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