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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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。同一客户在同一农商行开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个；通过电子银行、直销银行只能开立（）个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。

A、 3,1

B、 5,1

C、 3,3

D、 5,5

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

下列不属于会计凭证基本要素的是（）。

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经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，支付机构应当（），并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告

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银行本票是（）的票据。

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票据上的记载事项应当（），不得伪造、变造。

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（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

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在侦查阶段发现有应当排除的证据的，经县级以上公安机关负责人批准，应当依法予以排除，不得作为提请批准逮捕、移送审查起诉的依据。

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银行和支付机构应当建立紧急联系人机制，紧急联系人发生变更的，应当于变更之日起1日内重新报送。

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因系统中断或系统故障产生的差错及核心系统总分不平等统称为（）。

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被保证人违反应当遵守的规定，保证人未履行保证义务的，查证属实后，经县级以上公安机关负责人批准，对保证人处1000元以上2万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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自( )起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

题目内容

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

。同一客户在同一农商行开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个；通过电子银行、直销银行只能开立（）个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。

A、 3,1

B、 5,1

C、 3,3

D、 5,5

答案：B

相关题目

下列不属于会计凭证基本要素的是（）。

A. 客户签章

B. 收付款人账号

C. 日期

D. 流水号

点击查看答案

经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，支付机构应当（），并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告

A. 暂停账户非柜面业务

B. 暂停账户所有业务

C. 对账户只收不付

D. 对账户不收不付

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银行本票是（）的票据。

A. 见票即付

B. 定日付款

C. 出票后定期付款

D. 见票后定期付款

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票据上的记载事项应当（），不得伪造、变造。

A. 合法

B. 完整

C. 真实

D. 合规

点击查看答案

（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国证券监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

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在侦查阶段发现有应当排除的证据的，经县级以上公安机关负责人批准，应当依法予以排除，不得作为提请批准逮捕、移送审查起诉的依据。

点击查看答案

银行和支付机构应当建立紧急联系人机制，紧急联系人发生变更的，应当于变更之日起1日内重新报送。

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因系统中断或系统故障产生的差错及核心系统总分不平等统称为（）。

A. 正常差错

B. 非正常差错

C. 偶然差错

D. 人为差错

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A. 2016年09月01日

B. 2016年11月30日

C. 2016年12月01日

D. 2017年01月01日

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