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银行履职测评文件试题汇总
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电子银行、直销银行开立Ⅱ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金可提回（）类户，但提现金额（）超过该Ⅱ、Ⅲ类户向支付账户的原充值金额。

A、 Ⅱ，不得

B、 Ⅱ，可以

C、 Ⅰ，可以

D、 Ⅰ,不得

答案：A

银行履职测评文件试题汇总
电子银行承兑汇票的出票人与（）不得为同一人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-bea6-c06b-6062084f9e00.html
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根据不同交易类别设定监督比例，对高风险业务实施（）监督
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-9a0f-c06b-6062084f9e00.html
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与金融机构联网的人民法院应当制作电子协助执行通知书，并附电子查询清单（包括案号、执行法院名称、被执行人基本信息），（ ）向金融机构发送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-65c6-c06b-6062084f9e00.html
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在加强反洗钱客户身份识别时，义务机构应当登记客户受益所有人信息包括：（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-67d4-c06b-6062084f9e00.html
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当客户的圆鼎易贷通卡丢失或损坏需要换卡时，需先到柜台进行柜台换卡,再找信贷员在信贷管理系统中换卡，方可正常使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-ec2e-c06b-6062084f9e00.html
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按照省联社下发的《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》，可以已纳入久悬银行账户管理的单位银行活期存款账户转正常使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-dfff-c06b-6062084f9e00.html
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清分员发现错款，经换人复点确为差错的，以下处理正确的是（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-934d-c06b-6062084f9e00.html
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执行人员发现案件当事人基本信息数据存在错误、遗漏的，应当将修改（ ）等情况按规定审批后，在案件管理系统中进行修改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-b250-c06b-6062084f9e00.html
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中，对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在获取账户持有人的声明文件（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-b979-c06b-6062084f9e00.html
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会计工作岗位可以一人一岗，一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，业务监督各岗位不得兼管前台业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-5e7a-c06b-6062084f9e00.html
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单选题
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银行履职测评文件试题汇总

电子银行、直销银行开立Ⅱ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金可提回（）类户，但提现金额（）超过该Ⅱ、Ⅲ类户向支付账户的原充值金额。

A、 Ⅱ，不得

B、 Ⅱ，可以

C、 Ⅰ，可以

D、 Ⅰ,不得

答案：A

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
电子银行承兑汇票的出票人与（）不得为同一人。

A. 收款人

B. 出票人

C. 付款人

D. 背书人

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根据不同交易类别设定监督比例，对高风险业务实施（）监督

A. 100%

B. 80%

C. 90%

D. 70%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-9a0f-c06b-6062084f9e00.html
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与金融机构联网的人民法院应当制作电子协助执行通知书，并附电子查询清单（包括案号、执行法院名称、被执行人基本信息），（ ）向金融机构发送。

A. 定期

B. 不定期

C. 实时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-65c6-c06b-6062084f9e00.html
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在加强反洗钱客户身份识别时，义务机构应当登记客户受益所有人信息包括：（）

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-67d4-c06b-6062084f9e00.html
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当客户的圆鼎易贷通卡丢失或损坏需要换卡时，需先到柜台进行柜台换卡,再找信贷员在信贷管理系统中换卡，方可正常使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-ec2e-c06b-6062084f9e00.html
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按照省联社下发的《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》，可以已纳入久悬银行账户管理的单位银行活期存款账户转正常使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-dfff-c06b-6062084f9e00.html
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清分员发现错款，经换人复点确为差错的，以下处理正确的是（）

A. 立即报告现场管理员

B. 留存原封签、腰条

C. 准确记录发现时间

D. 登记差错登记簿

E. 保存监控录像并通知差错行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-934d-c06b-6062084f9e00.html
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执行人员发现案件当事人基本信息数据存在错误、遗漏的，应当将修改（ ）等情况按规定审批后，在案件管理系统中进行修改。

A. 项目

B. 内容

C. 原因

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-b250-c06b-6062084f9e00.html
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中，对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在获取账户持有人的声明文件（）。

A. 开户时

B. 激活时

C. 激活前

D. 使用前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-b979-c06b-6062084f9e00.html
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会计工作岗位可以一人一岗，一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，业务监督各岗位不得兼管前台业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-5e7a-c06b-6062084f9e00.html
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