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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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批量新开立的个人银行账户为Ⅱ类户，（）根据客户意愿进行升降级。

A、开户时

B、激活时

C、客户办理手机银行申请时

D、随时

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

人民银行（）负责对开户商业银行款项差错及差错核对情况进行管理。

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银行汇票挂失后，挂失申请人应于（）日内将法院出具的公示催告书提交至出票行

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甲公司发现其持有的乙公司签发的金额为40万元的转账支票为空头支票后，有权要求乙公司向其支付赔偿金的金额是（）

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各主管部门要指导相关行业协会积极参与“三反”工作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理，强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识，推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反”工作，促进（）之间交流信息和经验，营造积极健康的反洗钱合规环境

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电子商业汇票系统全面采用（）系统的行名行号。

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背书人在汇票上记载（）字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担票据责任。

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开立存款证明不收手续费。

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2015年8月20日A农商行为客户甲签发了一张转账银行本票，收款人为乙,甲在交付给收款人前遗失了该票据，下列说法正确的是（）

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被害人向银行举报的，应出示本人有效身份证件，填写《紧急止付申请表》，详细说明（）疑似诈骗电话或短信内容等，承诺承担相关的法律责任并签名确认。

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冻结资金被划转的审核要点是查看业务凭证中法律文书上冻结、解冻日期，核心系统录入解冻日期是否与法律文书上解冻日期一致。

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银行履职测评文件试题汇总

批量新开立的个人银行账户为Ⅱ类户，（）根据客户意愿进行升降级。

A、开户时

B、激活时

C、客户办理手机银行申请时

D、随时

答案：B

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人民银行（）负责对开户商业银行款项差错及差错核对情况进行管理。

A. 金融管理部

B. 反洗钱部

C. 货币金银部门

D. 支付结算部

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银行汇票挂失后，挂失申请人应于（）日内将法院出具的公示催告书提交至出票行

A. 3

B. 5

C. 7

D. 12

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甲公司发现其持有的乙公司签发的金额为40万元的转账支票为空头支票后，有权要求乙公司向其支付赔偿金的金额是（）

A. 20000

B. 12000

C. 8000

D. 2000

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A. 海关缉私部门

B. 反洗钱义务机构

C. 国际组织

D. 社会组织

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电子商业汇票系统全面采用（）系统的行名行号。

A. 票据系统

B. 大额支付

C. 票交所系统

D. 小额系统

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背书人在汇票上记载（）字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担票据责任。

A. 保证

B. 不得转让

C. 贴现

D. 质押

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开立存款证明不收手续费。

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2015年8月20日A农商行为客户甲签发了一张转账银行本票，收款人为乙,甲在交付给收款人前遗失了该票据，下列说法正确的是（）

A. 甲应立即向A农商行申请票据止付

B. 甲应立即向A农商行所在地法院申请公示催告

C. 乙应立即向A农商行所在地法院申请公示催告

D. 乙应立即向所在地法院申请公示催告

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A. 资金汇出账户

B. 收款人开户行名称

C. 收款人账户

D. 汇出金额

E. 汇出时间

F. 汇出渠道

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冻结资金被划转的审核要点是查看业务凭证中法律文书上冻结、解冻日期，核心系统录入解冻日期是否与法律文书上解冻日期一致。

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