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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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总包单位应当在专用账户开立后的()日内报项目所在地专用账户监管部门备案。

A、 30个工作日

B、 30日

C、 15日

D、 15个工作日

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款,Ⅲ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还,应当遵守Ⅲ类户余额限制规定,但( )不受出金限额控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-a953-c06b-6062084f9e00.html
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视频监督按规定频率、监督要点对业务库、营业网点、自助设备操作等方面进行监督,监督应做到每( )/( )/( )网点全覆盖、业务类型全覆盖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-f787-c06b-6062084f9e00.html
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如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的,在情况紧急时,止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在12小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-6e6f-c06b-6062084f9e00.html
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开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-de2a-c06b-6062084f9e00.html
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长期不动户不包括处于挂失、查询、止付、冻结等非正常状态的银行账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-8b40-c06b-6062084f9e00.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-df8f-c06b-6062084f9e00.html
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在POS收单业务中,能够提供《事业单位法人证书》但经费来源为()的商户不能纳入公益类商户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-c503-c06b-6062084f9e00.html
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银行本票在()范围均可使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-9079-c06b-6062084f9e00.html
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个人账户持有人提供声明文件的,经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行无需核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-dee4-c06b-6062084f9e00.html
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可以在异地开立有关银行结算账户的有:
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银行履职测评文件试题汇总

总包单位应当在专用账户开立后的()日内报项目所在地专用账户监管部门备案。

A、 30个工作日

B、 30日

C、 15日

D、 15个工作日

答案:B

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相关题目
银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款,Ⅲ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还,应当遵守Ⅲ类户余额限制规定,但( )不受出金限额控制。

A. 贷款资金提取

B. 贷款消费

C. 贷款资金归还

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-a953-c06b-6062084f9e00.html
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视频监督按规定频率、监督要点对业务库、营业网点、自助设备操作等方面进行监督,监督应做到每( )/( )/( )网点全覆盖、业务类型全覆盖。

A. 周

B. 月

C. 季

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-f787-c06b-6062084f9e00.html
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如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的,在情况紧急时,止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在12小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-6e6f-c06b-6062084f9e00.html
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开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度?( )

A. 银行本票

B. 支票

C. 银行汇票

D. 信用证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-de2a-c06b-6062084f9e00.html
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长期不动户不包括处于挂失、查询、止付、冻结等非正常状态的银行账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-8b40-c06b-6062084f9e00.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正

A. 15

B. 10

C. 5

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-df8f-c06b-6062084f9e00.html
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在POS收单业务中,能够提供《事业单位法人证书》但经费来源为()的商户不能纳入公益类商户。

A. 财政补助

B. 财政拨付

C. 差额拨付

D. 自收自支

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-c503-c06b-6062084f9e00.html
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银行本票在()范围均可使用。

A. 同城

B. 同省

C. 同一票据交换区域

D. 全国

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-9079-c06b-6062084f9e00.html
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个人账户持有人提供声明文件的,经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行无需核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-dee4-c06b-6062084f9e00.html
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可以在异地开立有关银行结算账户的有:

A. 自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的

B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的

C. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的

D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的

E. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的

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