A、 由两名银行正式工作人员
B、 由两名（含）以上银行正式工作人员
C、 由两名（含）以上尽调人员
D、 由两名以上银行正式工作人员
答案：B
A、 由两名银行正式工作人员
B、 由两名（含）以上银行正式工作人员
C、 由两名（含）以上尽调人员
D、 由两名以上银行正式工作人员
答案：B
A. 因迁址需要变更开户银行的。
B. 存款人尚未清偿其开户银行债务的
C. 因方便结算需重新开户的
D. 其他原因需要撤销银行结算账户的
A. 被拒绝承兑
B. 被拒绝付款
C. 超过付款提示期限
D. 未记载背书日期
A. 风险为本
B. 法人监管
C. 真实可靠
D. 灵活掌握
A. 签发
B. 付款
C. 超期退款
D. 撤销
A. 柜员
B. 会计主管
C. 支行行长
D. 运营管理部
A. 大堂经理
B. 会计主管
C. 综合柜员
D. 现金柜员
A. 亚太反洗钱小组（APG）
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C. 巴塞尔银行监管委员会
D. 金融行动特别工作组
A. 本系统内
B. 同城地区
C. 省内金融机构之间
D. 全国范围内
A. 房地产开发企业
B. 房地产销售企业
C. 贵金属交易商
D. 会计师事务所
E. 律师事务所
