A、 2个工作日
B、 5日
C、 2日
D、 5个工作日
答案:A
A、 2个工作日
B、 5日
C、 2日
D、 5个工作日
答案:A
A. 完整性
B. 真实性
C. 规范性
D. 有效性
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 对于寿险和具有投资功能的财产险业务,义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况,决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。
B. 义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易。
C. 已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,但不可终止业务关系。
D. 义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可疑终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。
A. 商业承兑汇票
B. 现金本票
C. 现金银行汇票
D. 转账支票
A. 本人的具有金融功能的社会保障卡
B. 本行银行卡
C. 他行银行卡
D. 他行的社会保障卡