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银行履职测评文件试题汇总

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农商行应至少（）对企业银行结算账户进行动态性复核。

A、每月

B、实时

C、每半年

D、每季度

答案：D

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银行应当建立企业账务核对机制，对账频率应不低于（）一次。

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）个月。

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运营主管实行总行委派制管理，其业务指导、人事管理、绩效考核由总行负责，劳动纪律和工作任务实行总行和网点双重管理。

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启用电子印章的业务凭证不再加盖实体印章。

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公安机关可根据办案需要对同一账户再次止付，但止付次数以( )为限。

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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的，应当根据所提供的被执行人基本信息数据，在本单位生产数据库或实时备份库中查询，并通过网络执行查控系统(）反馈查询结果。

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收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱、超范围办理业务等风险事件，应立即向当地公安机关报案，同时向所在地人民银行分支机构报告。

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按照“一业一策”原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式

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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元；

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银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。

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银行履职测评文件试题汇总

农商行应至少（）对企业银行结算账户进行动态性复核。

A、每月

B、实时

C、每半年

D、每季度

答案：D

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A. 每月

B. 每季

C. 每年

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）个月。

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

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运营主管实行总行委派制管理，其业务指导、人事管理、绩效考核由总行负责，劳动纪律和工作任务实行总行和网点双重管理。

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启用电子印章的业务凭证不再加盖实体印章。

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公安机关可根据办案需要对同一账户再次止付，但止付次数以( )为限。

A. 两次

B. 三次

C. 五次

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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的，应当根据所提供的被执行人基本信息数据，在本单位生产数据库或实时备份库中查询，并通过网络执行查控系统(）反馈查询结果。

A. 及时

B. 实时

C. 汇总

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收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱、超范围办理业务等风险事件，应立即向当地公安机关报案，同时向所在地人民银行分支机构报告。

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按照“一业一策”原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式

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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元；

A. 5,20

B. 5,10

C. 1,20

D. 1,10

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银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。

A. 汇款行地址

B. 汇款人身份证明文件

C. 汇款人工作单位

D. 汇款人住所

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