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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后10年。

A、 20年

B、 10年

C、 5年

D、 30年

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

个人开立Ⅱ类户和Ⅲ类户可以绑定本人的（）进行身份验证。

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，鼓励商业银行在免收一个账户管理费（不含小额账户管理费，含不动户管理费）和年费基础上，对小微企业和个体工商户免收部分单位结算账户管理费和年费。

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委托收款在同城、异地均可以使用。

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人工费用是指建设单位向总包单位专用账户拨付的专项用于支付农民工工资的工程款。

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通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，视同()提示付款。

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

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用于客户电子回单业务印章的是

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对单位、个人在银行开设的银行结算账户的存款，银行不得为任何单位或个人查询。

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付款行收到实时代收付业务，应立即审核处理，并由付款行实时发出回执信息。

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下列属于疑似涉税犯罪可疑交易类型的识别点的是（）。

题目内容

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后10年。

A、 20年

B、 10年

C、 5年

D、 30年

答案：B

相关题目

个人开立Ⅱ类户和Ⅲ类户可以绑定本人的（）进行身份验证。

A. Ⅰ类银行户

B. Ⅱ类银行户

C. 支付机构开立的支付账户

D. 信用卡账户

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委托收款在同城、异地均可以使用。

点击查看答案

人工费用是指建设单位向总包单位专用账户拨付的专项用于支付农民工工资的工程款。

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通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，视同()提示付款。

A. 出票人

B. 付款人

C. 持票人

D. 收款人

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

A. 10、5

B. 20、10

C. 50、20

D. 100、30

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用于客户电子回单业务印章的是

A. 回单专用章

B. 业务专用章

C. 网络查控专用章

D. 结算业务章

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对单位、个人在银行开设的银行结算账户的存款，银行不得为任何单位或个人查询。

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付款行收到实时代收付业务，应立即审核处理，并由付款行实时发出回执信息。

点击查看答案

下列属于疑似涉税犯罪可疑交易类型的识别点的是（）。

A. 汇款累积到一定金额后提现

B. 本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成

C. 对公账户频繁向个人账户转入大额资金，再通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。

D. 资金交易量与企业注册资本和经营规模明显不符

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