经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，（）年内不得为其新开立账户。

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务（含金融产品、金融服务)

D. 行业（含职业）

A. 按照晨会流程开展仪容仪表自查、柜面服务流程演练、明确当日工作目标。

B. 开展凭条与耗材自查，检查凭条、耗材种类和数量，是否满足当日营业需求。

C. 督查大堂经理做好营业前巡查，保证叫号机、LED屏幕、回单机、自助设备、便民设施等正常运转，填单台各类凭条摆放整齐、数量充足，满足当日营业需求。

D. 确认押运人员身份，与押运人员在营业间内监控下办理交接手续。接送箱包需三人及以上，款箱应全天放置在监控覆盖范围内。

A. 据实

B. 合规

C. 准确

D. 及时

A. 不得拓展

B. 正常拓展

C. 延期拓展

D. 谨慎拓展

A. 5

B. 10

C. 30

D. 60

A. 1000

B. 800

C. 16000

D. 3200

A. 法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B. 负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

C. 注册地和经营地均在异地

D. 法定代表人年龄超过60岁