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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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开户银行对纳入久悬银行账户管理的个人银行账户应履行告知义务，可通过（）方式履行告知义务。

A、网点公示《个人银行账户清理公告》

B、网站或公众号等电子渠道发布《个人银行账户清理公告》

C、对预留有效联系方式的客户，可通过短信或电话等方式履行告知义务。

答案：ABC

银行履职测评文件试题汇总

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的非自然人的（）信息。

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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以中止身份识别措施，并提交可疑交易报告。

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甲企业持有江南农商行承兑的银行承兑汇票，票据出票人为B企业，收款人为C企业，前手背书人为D企业，甲企业填写的委托收款凭证的“付款人”为（）。

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据无效；二者不一致的结算凭证，银行可以受理。

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你认为很多学生陷入校园套路贷，哪个不是其中的原因（）

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电子商业汇票系统危机处置预案中预警机制是指在电子商业汇票系统日常运行中，为防止出现电子商业汇票系统危机，或者在出现危机时最大程度地减少损失所预先采取的措施和行动。

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人民币纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差（）%以上，或票幅宽边与标准规格相差（）%以上的为不宜流通人民币。

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Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务、发放和归还本行贷款。可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，通过柜面、自助机具加以工作人员现场面对面确认身份的，可以配发银行卡实体卡片（直销银行开立的除外）。

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营业网点采取综合柜员制，（）可由综合柜员兼任。

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金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。

题目内容

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多选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

开户银行对纳入久悬银行账户管理的个人银行账户应履行告知义务，可通过（）方式履行告知义务。

A、网点公示《个人银行账户清理公告》

B、网站或公众号等电子渠道发布《个人银行账户清理公告》

C、对预留有效联系方式的客户，可通过短信或电话等方式履行告知义务。

答案：ABC

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A. 法定代表人

B. 控制股东

C. 受益所有人

D. 实际控制人

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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以中止身份识别措施，并提交可疑交易报告。

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A. B企业

B. C企业

C. D企业

D. 江南农商行

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据无效；二者不一致的结算凭证，银行可以受理。

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你认为很多学生陷入校园套路贷，哪个不是其中的原因（）

A. 缺乏理财意识

B. 胆小怕被曝光

C. 经济不能满足其需求

D. 正义有担当意识

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人民币纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差（）%以上，或票幅宽边与标准规格相差（）%以上的为不宜流通人民币。

A. 2,2

B. 4,4

C. 2,4

D. 4,2

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营业网点采取综合柜员制，（）可由综合柜员兼任。

A. 大堂经理

B. 理财经理

C. 运营主管

D. 现金柜员

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金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。

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