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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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多选题
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为开户申请人开立个人银行账户,渠道有哪些?

A、 柜面

B、 自助机具

C、 电子银行

D、 直销银行

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
成员机构通过农信银差错处理系统于12:00前收到贷记调整请求,原则上应当于()前予以应答;12:00后收到贷记调整请求,原则上应于()前予以应答
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-941e-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-d39b-c06b-6062084f9e00.html
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因系统中断或系统故障产生的差错及核心系统总分不平等统称为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-56de-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的非自然人的()信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-fb02-c06b-6062084f9e00.html
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依据《企业银行结算账户管理办法》,企业银行结算账户,自()即可办理收付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-ab6d-c06b-6062084f9e00.html
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支付结算的基本原则是银行、企事业单位、个体经营户、承包人和个人办理结算必须遵循的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-f0a6-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。单笔或者当日累计人民币交易5万元以上(含5万元)或者外币交易等值1万美元以上(含1万美元)的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-da00-c06b-6062084f9e00.html
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银行结算账户管理协议应当明确农商行与申请单位双方的权利、义务和责任,内容包括但不限于:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-cbda-c06b-6062084f9e00.html
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网点机具受理他行卡取款未吐钞,机具无长短款,综合业务系统差错登记簿显示差错有效标志为“200000”,款项挂账()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-8791-c06b-6062084f9e00.html
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三方存管业务系统日终对账以()业务状态为准
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-f0ef-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
多选题
)
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银行履职测评文件试题汇总

为开户申请人开立个人银行账户,渠道有哪些?

A、 柜面

B、 自助机具

C、 电子银行

D、 直销银行

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
成员机构通过农信银差错处理系统于12:00前收到贷记调整请求,原则上应当于()前予以应答;12:00后收到贷记调整请求,原则上应于()前予以应答

A. 当日17:25 下一工作日12:00

B. 当日17:25 下一工作日17:25

C. 下一工作日12:00 下一工作日17:25

D. 下一工作日17:25 下一工作日17:25

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-941e-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 保密制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-d39b-c06b-6062084f9e00.html
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因系统中断或系统故障产生的差错及核心系统总分不平等统称为( )。

A. 正常差错

B. 非正常差错

C. 偶然差错

D. 人为差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-56de-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的非自然人的()信息。

A. 法定代表人

B. 控制股东

C. 受益所有人

D. 实际控制人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-fb02-c06b-6062084f9e00.html
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依据《企业银行结算账户管理办法》,企业银行结算账户,自()即可办理收付款业务。

A. 开立之日

B. 三个工作日后

C. 次日

D. 三日后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-ab6d-c06b-6062084f9e00.html
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支付结算的基本原则是银行、企事业单位、个体经营户、承包人和个人办理结算必须遵循的()

A. 行为准则

B. 行为规范

C. 法律规范

D. 职业规范

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-f0a6-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。单笔或者当日累计人民币交易5万元以上(含5万元)或者外币交易等值1万美元以上(含1万美元)的( )。

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 现金结售汇

D. 现钞兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-da00-c06b-6062084f9e00.html
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银行结算账户管理协议应当明确农商行与申请单位双方的权利、义务和责任,内容包括但不限于:

A. 农商行与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定,不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动;

B. 单位银行账户信息变更及撤销的情形、方式、时限;

C. 农商行控制账户交易措施的情形和处理方式;

D. 其他需要约定的内容。

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网点机具受理他行卡取款未吐钞,机具无长短款,综合业务系统差错登记簿显示差错有效标志为“200000”,款项挂账()

A. 网点

B. 省联社

C. 银联

D. 发卡方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-8791-c06b-6062084f9e00.html
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三方存管业务系统日终对账以()业务状态为准

A. 工商银行

B. 兴业银行

C. 交通银行

D. 农业银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-f0ef-c06b-6062084f9e00.html
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