电子银行、直销银行开立的Ⅱ类户的验证信息应当至少包括（）

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

B. 根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人

C. 对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

D. 核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。

A. 经营状况

B. 交易金额

C. 信用等级

D. 风险评级

A. 地域

B. 资金规模

C. 风险评级

D. 身份信息

A. 收款人名称

B. 付款人名称

C. 支付金额

D. 申请日期并签章

A. 3个工作日

B. 20日

C. 20个工作日

D. 3日

A. 一般存款账户

B. 临时存款账户

C. 专用存款账户

D. 基本存款账户