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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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多选题

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电子银行、直销银行开立的Ⅲ类户的验证信息应当至少包括

A、开户申请人姓名

B、居民身份证号码

C、手机号码

D、绑定账户账号(卡号)

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总

外包服务商应进行本地化经营和管理，服务的特约商户平均数应高于3000个。

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（）是指在票据签章人或者持票人之前签章的其他票据债务人。

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参与者未在规定的时间内提出和答复业务查询，造成资金延误的，应承担的责任是（）。

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票据的()（）()，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。

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本票解付，是指办理跨系统银行本票解付，由代理付款行与出票银行依托（）系统实现银行本票信息的实时比对各资金清算。

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人民银行总行对人民银行分支机构企业银行结算账户监管进行指导、监督和检查，会同监管部门依法对银行办理企业银行结算账户业务情况进行监督管理。

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银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密，银行有权拒绝任何单位或个人的查询

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有权机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，办案人员应当持有效的本人工作证或人民警察证和加盖（）以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，到银行业金融机构现场办理。

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根据2018年12月24日国务院会议精神，人民银行决定正（）起在全国范围分批取消企业银行账户许可，2019年年底前全面取消企业银行账户许可。

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非居民金融账户涉税信息尽职调查豁免账户包括（）

题目内容

(

多选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

电子银行、直销银行开立的Ⅲ类户的验证信息应当至少包括

A、开户申请人姓名

B、居民身份证号码

C、手机号码

D、绑定账户账号(卡号)

答案：ABCD

相关题目

外包服务商应进行本地化经营和管理，服务的特约商户平均数应高于3000个。

点击查看答案

（）是指在票据签章人或者持票人之前签章的其他票据债务人。

A. 出票人

B. 付款人

C. 后手

D. 前手

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参与者未在规定的时间内提出和答复业务查询，造成资金延误的，应承担的责任是（）。

A. 法律

B. 赔偿

C. 刑事

D. 民事

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票据的()（）()，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。

A. 签发

B. 取得

C. 转让

D. 贴现

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本票解付，是指办理跨系统银行本票解付，由代理付款行与出票银行依托（）系统实现银行本票信息的实时比对各资金清算。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 农信银系统

D. 实时汇兑系统

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银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密，银行有权拒绝任何单位或个人的查询

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A. 县级

B. 省级

C. 市级

D. 国务院

点击查看答案

根据2018年12月24日国务院会议精神，人民银行决定正（）起在全国范围分批取消企业银行账户许可，2019年年底前全面取消企业银行账户许可。

A. 2019年02月25日

B. 2018年06月11日

C. 2018年12月25日

D. 2019年11月06日

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非居民金融账户涉税信息尽职调查豁免账户包括（）

A. 中央银行

B. 金融机构

C. 事业单位

D. 军队

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