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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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非企业包含:

A、机关、事业单位

B、团级(含)以上军队、武警部队及分散执勤的支（分）队

C、社会团体、民办非企业组织

D、异地常设机构、外国驻华机构

E、居民委员会、村民委员会、社区委员会

F、单位设立的独立核算的附属机构、基金会、农民专业合作社、宗教活动场所、其他组织等

答案：ABCDEF

银行履职测评文件试题汇总

出售空白银行承兑汇票，应由（）办理签收手续。

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银行本票见票即付。跨系统银行本票的兑付，持票人开户银行可根据中国人民银行规定的同档次流动资金贷款利率向出票银行收取利息。

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农商行应当建立账务核对机制，对账频率应不低于（）一次。

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对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能；汇入银行或支付机构客户账户（卡）纳入“可疑账户信息”的，汇出银行或支付机构应向汇款人提示“收款账户可疑，谨防诈骗”。

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人民法院与金融机构的网络查控系统由最高人民法院和各（）高级人民法院负责通过银行业监管机构金融专网通道分别与金融机构总行和省级分行建设。

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被害人向银行举报的，应出示本人有效身份证件，填写《紧急止付申请表》，详细说明（）疑似诈骗电话或短信内容等，承诺承担相关的法律责任并签名确认。

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对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应当采取（）措施。中止该账户所有业务。

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开户单位提取大额现金，必须填写《开户单位大额现金支取登记审批表》，但是（）除外。

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收单机构不得发展以下商户。

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有权机关冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当，不得超出涉案金额范围冻结款项。

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多选题

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银行履职测评文件试题汇总

非企业包含:

A、机关、事业单位

B、团级(含)以上军队、武警部队及分散执勤的支（分）队

C、社会团体、民办非企业组织

D、异地常设机构、外国驻华机构

E、居民委员会、村民委员会、社区委员会

F、单位设立的独立核算的附属机构、基金会、农民专业合作社、宗教活动场所、其他组织等

答案：ABCDEF

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出售空白银行承兑汇票，应由（）办理签收手续。

A. 客户经理

B. 客户

C. 行内人员

D. 以上都是

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银行本票见票即付。跨系统银行本票的兑付，持票人开户银行可根据中国人民银行规定的同档次流动资金贷款利率向出票银行收取利息。

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农商行应当建立账务核对机制，对账频率应不低于（）一次。

A. 每月

B. 实时

C. 每半年

D. 每季度

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A. 省（自治区、直辖市）

B. 市

C. 县

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A. 资金汇出账户

B. 收款人开户行名称

C. 收款人账户

D. 汇出金额

E. 汇出时间

F. 汇出渠道

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A. 只暂停非柜面业务

B. 中止该账户部分业务

C. 只暂停网银业务

D. 中止该账户所有业务

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开户单位提取大额现金，必须填写《开户单位大额现金支取登记审批表》，但是（）除外。

A. 工资性现金、农副产品采购现金支取

B. 工资性现金、差旅费现金支取

C. 农副产品采购现金支取、差旅费现金支取

D. 差旅费现金支取

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收单机构不得发展以下商户。

A. 非法设立的

B. 从事非法经营活动的

C. 无实际经营背景、“空壳”电子商城、虚假购物网站等虚假商户

D. 被列入有关不良信息共享系统的

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有权机关冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当，不得超出涉案金额范围冻结款项。

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