A、 按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限
B、 强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
C、 对于严重违法失信企业或经核实单位注册地址不存在、虚构经营场所的单位,不得为其开户。
答案:ABC
A、 按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限
B、 强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
C、 对于严重违法失信企业或经核实单位注册地址不存在、虚构经营场所的单位,不得为其开户。
答案:ABC
A. 先付后收
B. 收妥抵用
C. 全额清算
D. 银行不垫款
A. 可疑交易
B. 高风险交易
C. 频繁交易
D. 大额交易
A. 营业网点根据业务需要上报现金计划
B. 中心根据营业网点上报的现金计划进行账务处理,打印现金调拨单
C. 管库员根据调拨单,按网点、券别明细进行配款。与提解员办理交接手续,做好书面交接记录
D. 营业网点收妥现金后,办理入库手续并进行账务处理
A. 尚有拖欠农民工工资案件正在处理的;
B. 农民工因工资支付问题正在申请劳动争议仲裁或者向人民法院提起诉讼的;
C. 总包单位将本工程建设项目无拖欠农民工工资情况公示未满30日
D. 其他拖欠农民工工资的情形。
A. 资料合规
B. 用途合理
C. 意愿真实
D. 手续齐全
A. 电子银行承兑
B. 电子商业承兑
C. 银汇承兑
D. 商业承兑
A. 政策性银行
B. 国有独资商业银行
C. 股份制商业银行
D. 外资银行
A. 收款人
B. 出票人
C. 付款人
D. 背书人