A、 企业是否属于严重违法失信企业；
B、 企业名称、法定代表人或单位负责人、注册地址、注册资本等信息是否发生变更；
C、 企业是否已注销、被吊销、已停业
D、 企业联系电话是否发生变更等。
答案：ABC
A、 企业是否属于严重违法失信企业；
B、 企业名称、法定代表人或单位负责人、注册地址、注册资本等信息是否发生变更；
C、 企业是否已注销、被吊销、已停业
D、 企业联系电话是否发生变更等。
答案：ABC
A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位
B. 经本行核实营业执照注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C. 被设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位或自然人
D. 洗钱风险评级结果被确定为一般风险的单位或自然人
A. 重要空白凭证
B. 有价单证
C. 印章
D. 钥匙
A. 本人的具有金融功能的社会保障卡
B. 本行银行卡
C. 他行银行卡
D. 他行的社会保障卡
A. 监测
B. 筛查
C. 分析
D. 报告
A. 应急申请
B. 联系车辆
C. 现金调拨
D. 应急报告
A. 一般存款账户
B. 基本存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户。
A. 直联
B. 间联
C. 集中
D. 分散
