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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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判断题

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个人久悬银行账户支取时，按支取日挂牌活期存款利率计付利息。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

依据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》，取消企业银行账户许可要切实做到“两个不减、两个加强”，即（），优化企业银行账户服务要加强、账户管理要加强。

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保管30年的会计档案()

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电脑签发重要空白凭证、打印管理，只能在凭证规定处打印，不得使用电脑制作重要空白凭证。未经会计主管授权不得擅自手工填制和重打、补打重要空白凭证。

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日

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柜员保管的重要空白凭证，运营管理部不定期组织对全辖柜员重要空白凭证进行抽查，每（）至少对所有营业网点循环检查一次。

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存款人申请开立"收入汇缴资金和业务支出资金"专用存款账户，不需向银行出具（）。

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收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测，（）记录交易位置信息，

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下列关于重要空白凭证说法正确的有（）。

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判断标准有：1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；2.公司的高级管理人员；3.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。以下判定次序正确的是：（）

以下属于无效支票的有：（）

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判断题

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银行履职测评文件试题汇总

个人久悬银行账户支取时，按支取日挂牌活期存款利率计付利息。

答案：A

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A. 企业开户便利度不减

B. 优化企业银行账户服务要加强

C. 风险防控力不减

D. 账户管理要加强

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保管30年的会计档案()

A. 会计凭证及附件

B. 总账及明细核算资料

C. 重要印章的交接、保管记录

D. 会计人员及会计档案移交的清册

E. 其他会计资料

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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柜员保管的重要空白凭证，运营管理部不定期组织对全辖柜员重要空白凭证进行抽查，每（）至少对所有营业网点循环检查一次。

A. 周

B. 月

C. 季

D. 年

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存款人申请开立"收入汇缴资金和业务支出资金"专用存款账户，不需向银行出具（）。

A. 财政部门证明

B. 基本存款账户开户许可证

C. 开立基本存款账户规定的证明文件

D. 基本存款账户存款人有关的证明

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收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测，（）记录交易位置信息，

A. 逐日

B. 逐月

C. 逐笔

D. 不需要

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下列关于重要空白凭证说法正确的有（）。

A. 按顺序使用，逐份销号

B. 系统签发打印的重要空白凭证，严禁手工填制

C. 柜员领用时，根据一周使用量匡算

D. 严禁在未使用的重要空白凭证上预先加盖业务印章或经办人名章

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A. 123

B. 231

C. 321

D. 312

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以下属于无效支票的有：（）

A. 无确定的金额

B. 无付款人名称

C. 无出票日期

D. 无出票人签章

E. 无用途

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