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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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判断题
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通过自助机具、电子银行和直销银行渠道办理开立个人银行账户的,开户申请人只能持本人居民身份证办理。

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
银联各入网机构通过()进行跨行差错处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-7d3f-c06b-6062084f9e00.html
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备付金管理遵循( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-f158-c06b-6062084f9e00.html
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对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务,银行应当按照管理平台报文要求,准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-3f14-c06b-6062084f9e00.html
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单位和个人使用委托收款适用的结算方式()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-760a-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-ae1c-c06b-6062084f9e00.html
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影像交换系统的清算资金统一通过()系统处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-a1fb-c06b-6062084f9e00.html
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查库时,查库人可以让柜员自己轧库,但必须全程监督。()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-c9f6-c06b-6062084f9e00.html
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对于保管期满的会计档案可以直接销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-1932-c06b-6062084f9e00.html
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洗钱风险评估指标体系包括()四类基本要素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-1427-c06b-6062084f9e00.html
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甲公司以支票方式向乙公司支付16000元货,乙公司次日提示付款时,因甲公司实有存款金额仅为10000元而遭退票。银行应对甲公司处以()罚款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-bf4e-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
判断题
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银行履职测评文件试题汇总

通过自助机具、电子银行和直销银行渠道办理开立个人银行账户的,开户申请人只能持本人居民身份证办理。

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
银联各入网机构通过()进行跨行差错处理

A. 银联差错平台

B. 银联跨行交易清算系统

C. 银联数据贷记卡系统

D. 现代化支付系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-7d3f-c06b-6062084f9e00.html
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备付金管理遵循( )的原则。

A. 科学测算

B. 自主归集

C. 封闭运行

D. 保障清算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-f158-c06b-6062084f9e00.html
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对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务,银行应当按照管理平台报文要求,准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的()。

A. 交易时间

B. 交易金额

C. 交易流水号

D. 前置流水号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-3f14-c06b-6062084f9e00.html
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单位和个人使用委托收款适用的结算方式()

A. 已承兑商业汇票

B. 债券

C. 存单

D. 银行本票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-760a-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。

A. 二十万元以上五十万元以下

B. 二十万元以下

C. 一百万元以上

D. 一万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-ae1c-c06b-6062084f9e00.html
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影像交换系统的清算资金统一通过()系统处理。

A. 实时汇兑

B. 农信银

C. 大额支付

D. 小额支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-a1fb-c06b-6062084f9e00.html
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查库时,查库人可以让柜员自己轧库,但必须全程监督。()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-c9f6-c06b-6062084f9e00.html
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对于保管期满的会计档案可以直接销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-1932-c06b-6062084f9e00.html
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洗钱风险评估指标体系包括()四类基本要素

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务(含金融产品、金融服务)

D. 行业(含职业)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-1427-c06b-6062084f9e00.html
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甲公司以支票方式向乙公司支付16000元货,乙公司次日提示付款时,因甲公司实有存款金额仅为10000元而遭退票。银行应对甲公司处以()罚款

A. 1000

B. 800

C. 16000

D. 3200

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-bf4e-c06b-6062084f9e00.html
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