答案：A
答案：A
A. 对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。
B. 义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易。
C. 已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，但不可终止业务关系。
D. 义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可疑终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A. 十天
B. 一个月
C. 两个月
D. 六个月
A. 清点现金、贵金属、重要单证、假币实物、代保管物品等是否账实相符，有无白条抵库或挪用库款情况；自助设备检查当日钞箱是否账实相符。
B. 现金、凭证出入库是否按规定办理出入库交接手续。
C. 整捆库存现金、凭证是否按规定分类整齐，拆捆、拆把的零散现金、凭证是否入柜保管，有无发生鼠咬、虫蛀、霉烂等现象，库房是否整洁，有无存放私人物品或其他物品现象。
D. 库房防火、防盗、防水、防潮以及安全措施是否落实到位。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
A. 出票
B. 承兑
C. 背书
D. 保证
E. 追索
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
B. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
C. 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D. 其他存在明显矛盾情形的。
A. 个人身份证件
B. 户口簿
C. 企业营业执照
D. 网银口令牌
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
