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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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机关、事业单位由农商行根据风险情况决定是否进行开户意愿核实及上门尽职调查工作。

答案：A

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对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当（）独立开展至少一次现场巡检

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背书人在汇票上记载（）字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担票据责任。

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中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

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采用受托支付方式的贷款，不允许使用票据方式进行对外付款。

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各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单（）制度，及时报告可疑交易。

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（）会同人民银行建立银行账户和支付账户管控措施申诉机制，受理并认定相关当事人的申诉。

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起（）个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。

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下列证件中属于实名无效身份证件的是（）

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承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的，应自接到商业汇票的（）起（）日内作成拒绝付款证明，连同商业银行承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人。

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洗钱的三个阶段包括（）。

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机关、事业单位由农商行根据风险情况决定是否进行开户意愿核实及上门尽职调查工作。

答案：A

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对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当（）独立开展至少一次现场巡检

A. 每季度

B. 每半年

C. 每年

D. 每两年

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背书人在汇票上记载（）字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担票据责任。

A. 保证

B. 不得转让

C. 贴现

D. 质押

点击查看答案

中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

A. 24小时

B. 48小时

C. 三天

D. 七天

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采用受托支付方式的贷款，不允许使用票据方式进行对外付款。

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各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单（）制度，及时报告可疑交易。

A. 监测

B. 筛查

C. 分析

D. 报告

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（）会同人民银行建立银行账户和支付账户管控措施申诉机制，受理并认定相关当事人的申诉。

A. 公安机关

B. 银行

C. 非银行支付机构

D. 清算机构

点击查看答案

中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起（）个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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下列证件中属于实名无效身份证件的是（）

A. 居住在境内16岁以下中国公民的户口簿

B. 定居国外的中国公民的中国护照

C. 港澳居民往来内地通行证台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅游证件

D. 年龄未满16周岁的在校学生的学生证

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承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的，应自接到商业汇票的（）起（）日内作成拒绝付款证明，连同商业银行承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人。

A. 当日,3

B. 次日，5

C. 次日，3

D. 当日，5

点击查看答案

洗钱的三个阶段包括（）。

A. 放置阶段

B. 处置阶段

C. 离析阶段

D. 分析阶段

E. 融合阶段

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