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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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持票人对支票出票人的权利，自出票日起（）。

A、 1个月

B、 2个月

C、 3个月

D、 6个月

答案：D

银行履职测评文件试题汇总

接受汇票出票人的付款委托，同意承担支票付款义务的人，是指（）

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收单机构应安排专人负责POS机具的密钥管理，要建立完整的密钥文档和使用记录，不得擅自转借他人使用，确保密钥的安全。密钥保管人不得同时兼任机具管理员或机具领用人。

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受理申诉或者控告的公安机关应当及时进行调查核实，并在收到申诉、控告之日起( )日以内作出处理决定，书面回复申诉人、控告人。

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背书人书写禁止转让的，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。

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公安机关将加盖电子签章的紧急止付指令，以报文形式通过管理平台发送至止付账户（）或支付机构，

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本票自出票日起（）内向付款人提示付款。

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居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件。

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如果义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，并应当考虑提交内部审计报告。

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（）是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本原则

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

持票人对支票出票人的权利，自出票日起（）。

A、 1个月

B、 2个月

C、 3个月

D、 6个月

答案：D

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接受汇票出票人的付款委托，同意承担支票付款义务的人，是指（）

A. 被背书人

B. 背书人

C. 承兑人

D. 保证人

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收单机构应安排专人负责POS机具的密钥管理，要建立完整的密钥文档和使用记录，不得擅自转借他人使用，确保密钥的安全。密钥保管人不得同时兼任机具管理员或机具领用人。

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受理申诉或者控告的公安机关应当及时进行调查核实，并在收到申诉、控告之日起( )日以内作出处理决定，书面回复申诉人、控告人。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

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背书人书写禁止转让的，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。

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公安机关将加盖电子签章的紧急止付指令，以报文形式通过管理平台发送至止付账户（）或支付机构，

A. 开户网点

B. 开户行总行

C. 开户行任一网点

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本票自出票日起（）内向付款人提示付款。

A. 20日

B. 1个月

C. 2个月

D. 3个月

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居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件。

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如果义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，并应当考虑提交内部审计报告。

点击查看答案

（）是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

A. 本票

B. 支票

C. 商业汇票

D. 银行汇票

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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本原则

A. 风险相当原则

B. 全面性原则

C. 同一性原则

D. 动态管理原则

E. 自主管理原则

F. 保密原则

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