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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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持票人行使（），应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。

A、票据行为

B、票据权利

C、票据义务

D、票据责任

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

电子商业汇票出票必须记载下列事项（）。

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金融机构反馈信息，（）当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。

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金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款

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人民银行分支机构应当定期对银行报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与相应电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯一性进行事后核查。核查比例由当地人民银行分支机构确定并视情况调整。

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中风险（黄色）预警信息必须在下发后（）个小时之内处理，节假日顺延。

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如果持有人对被收缴的货币真伪有异议，可向（）申请鉴定。

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客户充当资金掮客，出租出借账户审核客户手机号码是否为（）认证

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票据的签发、取得和转让，应当遵循（）的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。

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大额现金管理业务情形以有现金实物交接的柜面业务为主，不包括大额高速存取款设备自助存取款情形。

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预警信息定性为()的，确定差错类型、相关责任人，发送至差错审核岗；确为差错的，下发差错、落实整改。

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

持票人行使（），应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。

A、票据行为

B、票据权利

C、票据义务

D、票据责任

答案：B

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电子商业汇票出票必须记载下列事项（）。

A. 表明“电子银行承兑汇票”或“电子商业承兑汇票”的字样；

B. 无条件支付的委托

C. 确定的金额

D. 出票日期

E. 无

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金融机构反馈信息，（）当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。

A. 应当以

B. 不限于

C. 仅以

点击查看答案

金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款

点击查看答案

人民银行分支机构应当定期对银行报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与相应电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯一性进行事后核查。核查比例由当地人民银行分支机构确定并视情况调整。

点击查看答案

中风险（黄色）预警信息必须在下发后（）个小时之内处理，节假日顺延。

A. 12

B. 18

C. 24

D. 36

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如果持有人对被收缴的货币真伪有异议，可向（）申请鉴定。

A. 当地公安局

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 中国人民银行授权的当地鉴定机构

D. 任何当地金融机构

点击查看答案

客户充当资金掮客，出租出借账户审核客户手机号码是否为（）认证

A. 未认证

B. 短信认证

C. 实名认证

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票据的签发、取得和转让，应当遵循（）的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。

A. 实事求是

B. 诚实信用

C. 真实合法

D. 合规合法

点击查看答案

大额现金管理业务情形以有现金实物交接的柜面业务为主，不包括大额高速存取款设备自助存取款情形。

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预警信息定性为()的，确定差错类型、相关责任人，发送至差错审核岗；确为差错的，下发差错、落实整改。

A. 非风险

B. 非案件风险

C. 案件

D. 重大风险

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