A、 1
B、 2
C、 3
D、 5
答案:C
A、 1
B、 2
C、 3
D、 5
答案:C
A. 每季度
B. 每半年
C. 每年
D. 每两年
A. Ⅱ,不得
B. Ⅱ,可以
C. Ⅰ,可以
D. Ⅰ,不得
A. Ⅰ类银行户
B. Ⅱ类银行户
C. 支付机构开立的支付账户
D. 信用卡账户
A. 办理大额支付系统业务的查询查复必须做到“有疑必查,有查必复,复必详尽,切实处理”。
B. 查询行收到查复信息后,对所查询问题已得到明确答复的,按照有关规定处理或通知客户
C. 网内单位对本行接收或发出的支付业务有疑问,以及受理客户的查询事项,需要对业务要素进行查询的,应按查询查复规定的格式、标准经大额支付系统向查复行发送查询信息
D. 大额支付系统查询、查复登记簿的电子信息至少联机保留7个工作日,超过联机保存期限的,必须磁介质保存,归档保管,以备存查。
A. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B. 降低客户风险等级
C. 通知客户账户已经被监控
D. 网点直接终止业务关系
A. 风险监督主管岗
B. 视频监督岗
C. 差错审核岗
D. 网点运营主管
A. 该汇票不能作未用退回处理
B. 申请人持有了该汇票原件,即代表其享有票据权利
C. A农商行营业部因未尽审查义务而导致错付给申请人,票据关系并不因此而消灭,银行对此承担责任
D. 单纯的票据交付实现不了票据权利的转移