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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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因税收、继承、（）可以依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制。但是，所享有的票据权利（）优于其前手的权利。

A、重大过失；可以

B、重大过失；不得

C、赠与；可以

D、赠与；不得

答案：D

银行履职测评文件试题汇总

客户签发的银行承兑汇票，票面金额200万元，保证金160万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元。

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挂失申请书必须要求客户签字确认，无法签字的以右手大拇指指纹代替。

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银行应当遵循（）的原则确定客户尽职调查的具体方式，在“了解你的客户”基础上，适当优化开户流程，为客户提供开户便利，不得“一刀切”要求客户提供辅助身份证明材料，不向客户提出不合理或超出必要限度的身份核实要求。

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对于已被作为“可疑商户”或“可疑营销代理机构”列入系统的，收单机构应从严审批、谨慎拓展。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）。

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自2018年1月22日起，大额支付系统实行5×21小时运行。

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公安机关负责人、侦查人员有下列情形之一的，应当自行提出回避申请，没有自行提出回避申请的，应当责令其回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：

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反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，简易开户仅适用于小微企业（）的开立。

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审核自然人有效证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查

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银行履职测评文件试题汇总

因税收、继承、（）可以依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制。但是，所享有的票据权利（）优于其前手的权利。

A、重大过失；可以

B、重大过失；不得

C、赠与；可以

D、赠与；不得

答案：D

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客户签发的银行承兑汇票，票面金额200万元，保证金160万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元。

A. 480

B. 600

C. 800

D. 1000

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挂失申请书必须要求客户签字确认，无法签字的以右手大拇指指纹代替。

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A. 客户至上

B. 风险为本

C. 利益最大化

D. 了解你的客户

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对于已被作为“可疑商户”或“可疑营销代理机构”列入系统的，收单机构应从严审批、谨慎拓展。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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自2018年1月22日起，大额支付系统实行5×21小时运行。

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A. 是本案的当事人或者是当事人的近亲属的

B. 本人或者他的近亲属和本案有利害关系的

C. 担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的

D. 与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的

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反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

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A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

点击查看答案

审核自然人有效证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查

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