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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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银行汇票的出票人是（），银行本票的出票人是（）。

A、银行；银行

B、银行；企业

C、出票人；银行

D、付款人；出票人

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求

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《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。

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执行法院可以采取冻结措施，金融机构反馈查询结果中载明优先受偿权人的，人民法院应在办理后（）内，将采取冻结措施的情况通知优先受偿权人

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社会保险机构对社会保险基金设立专户管理，专款专用，专项用于保障企业退休职工、失业人员的基本生活需要，属专项资金，但有权机关可查封、冻结。

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办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书：

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T日，是指持卡人按约定直接向特约商户付款的支付指令生效的日期。

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银行本票的金额起点（）。

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查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。

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各银行、支付机构应当切实增强社会责任意识，遵循()的原则，稳妥推广支付业务，共同维护支付服务市场健康持续发展。

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件规定，小微企业是指符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小型、微型企业，个体工商户是指在市场监管部门登记的个体工商户。

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银行履职测评文件试题汇总

银行汇票的出票人是（），银行本票的出票人是（）。

A、银行；银行

B、银行；企业

C、出票人；银行

D、付款人；出票人

答案：A

相关题目

对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求

A. 新产品

B. 新业务

C. 新技术

D. 新渠道

点击查看答案

《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。

A. 规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务

B. 严格规定了进行行政调查的审批权限和程序

C. 严格限定了临时冻结措施的条件和期限

D. 规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任

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执行法院可以采取冻结措施，金融机构反馈查询结果中载明优先受偿权人的，人民法院应在办理后（）内，将采取冻结措施的情况通知优先受偿权人

A. 三个工作日

B. 三日

C. 五个工作日

D. 五日

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办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书：

A. 有权机关执法人员的工作证件

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字

C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书

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T日，是指持卡人按约定直接向特约商户付款的支付指令生效的日期。

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银行本票的金额起点（）。

A. 无

B. 1000元

C. 5000元

D. 10000元

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各银行、支付机构应当切实增强社会责任意识，遵循()的原则，稳妥推广支付业务，共同维护支付服务市场健康持续发展。

A. 依法合规

B. 安全可控

C. 商业可持续

D. 效益优先

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