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银行履职测评文件试题汇总
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票据是指()。

A、 银行汇票

B、 商业汇票

C、 银行本票

D、 支票

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
对()产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-2c7b-c06b-6062084f9e00.html
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按风险等级可分为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-e3ae-c06b-6062084f9e00.html
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对于现金交接和凭证交接,接收柜员必须空库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-22cb-c06b-6062084f9e00.html
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农商行须根据视频监督内容,随机对营业网点一日运营情况实施监督,监督频率须做到每( )网点全覆盖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-bebe-c06b-6062084f9e00.html
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取消企业银行账户许可,企业遗失存款人查询密码,应向开户行提交哪些资料()
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一般情形下,小额批量支付系统单笔交易金额上限为100万元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-3e5a-c06b-6062084f9e00.html
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对于不具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当不定期采集其经营影像或照片、开展受理终端定位监测
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-9801-c06b-6062084f9e00.html
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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-7bff-c06b-6062084f9e00.html
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出票人不得签发()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-25c6-c06b-6062084f9e00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以( ),并要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章,但一般不得提取原件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-697f-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
(
多选题
)
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银行履职测评文件试题汇总

票据是指()。

A、 银行汇票

B、 商业汇票

C、 银行本票

D、 支票

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
对()产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求

A. 新产品

B. 新业务

C. 新技术

D. 新渠道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-2c7b-c06b-6062084f9e00.html
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按风险等级可分为

A. 高风险预警信息

B. 较高风险预警信息

C. 中风险预警信息

D. 低风险预警信息

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对于现金交接和凭证交接,接收柜员必须空库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-22cb-c06b-6062084f9e00.html
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农商行须根据视频监督内容,随机对营业网点一日运营情况实施监督,监督频率须做到每( )网点全覆盖。

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-bebe-c06b-6062084f9e00.html
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取消企业银行账户许可,企业遗失存款人查询密码,应向开户行提交哪些资料()

A. 营业执照

B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件

C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

D. 《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件

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一般情形下,小额批量支付系统单笔交易金额上限为100万元
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对于不具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当不定期采集其经营影像或照片、开展受理终端定位监测
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-9801-c06b-6062084f9e00.html
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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-7bff-c06b-6062084f9e00.html
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出票人不得签发()。

A. 现金支票

B. 空头支票

C. 银行汇票

D. 签章与预留银行印章不符的支票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-25c6-c06b-6062084f9e00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以( ),并要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章,但一般不得提取原件。

A. 抄录

B. 复制

C. 照相

D. 提取原件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-697f-c06b-6062084f9e00.html
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