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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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多选题
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备付金管理遵循( )的原则。

A、 科学测算

B、 自主归集

C、 封闭运行

D、 保障清算

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总
连续两次入选疑似违约名单的商户可直接纳入黑名单，后经排查确认确实无风险的，可视情况移出黑名单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-342d-c06b-6062084f9e00.html
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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元；
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-4bab-c06b-6062084f9e00.html
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针对不同客户及其风险特征设定不同账户功能，审慎与客户约定并合理动态调整非柜面交易限额和身份核验方式，确保账户功能与客户正常资金结算需求相符，杜绝开户后账户功能和交易限额“一开全放”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-3f55-c06b-6062084f9e00.html
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不得仅以小微企业（ ）户籍所在地为异地等理由拒绝开户.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-ae08-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-c631-c06b-6062084f9e00.html
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有权机关无法到银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，可以由提出协助要求的有权机关指派至少（ ）名办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-d872-c06b-6062084f9e00.html
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下列不属于“不法人员冒充有权机关人员查询、扣划或解冻客户存款，诈骗资金”具体风险表现的是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-f367-c06b-6062084f9e00.html
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经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，支付机构应当（），并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-95ac-c06b-6062084f9e00.html
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背书转让的汇票，后手应当对其直接前手背书的（ ）负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-134b-c06b-6062084f9e00.html
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2015年2月10日，A公司与B公司签订一产品购销合同，A公司为履行该合同的付款义务，向B公司签发了一张汇票，该汇票的付款人为A公司，收款人为B公司，金额为490万元，承兑人为A公司，签发日期为2015年3月10日，到期日为2015年9月10日。2015年3月25日，B公司为履行基于一项买卖合同所产生的付款义务，将该汇票转让给C公司。C公司又将该汇票转让给D公司。A公司对持票人D公司承担责任的最后日期为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-f9e9-c06b-6062084f9e00.html
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(
多选题
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银行履职测评文件试题汇总

备付金管理遵循( )的原则。

A、 科学测算

B、 自主归集

C、 封闭运行

D、 保障清算

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
连续两次入选疑似违约名单的商户可直接纳入黑名单，后经排查确认确实无风险的，可视情况移出黑名单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-342d-c06b-6062084f9e00.html
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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元；

A. 5,20

B. 5,10

C. 1,20

D. 1,10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-4bab-c06b-6062084f9e00.html
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针对不同客户及其风险特征设定不同账户功能，审慎与客户约定并合理动态调整非柜面交易限额和身份核验方式，确保账户功能与客户正常资金结算需求相符，杜绝开户后账户功能和交易限额“一开全放”。
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不得仅以小微企业（ ）户籍所在地为异地等理由拒绝开户.

A. 法定代表人或负责人

B. 最终受益人

C. 高级管理人

D. 财务人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-ae08-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。

A. 交易途径

B. 交易流程

C. 交易目的

D. 交易金额

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有权机关无法到银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，可以由提出协助要求的有权机关指派至少（ ）名办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-d872-c06b-6062084f9e00.html
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下列不属于“不法人员冒充有权机关人员查询、扣划或解冻客户存款，诈骗资金”具体风险表现的是（）。

A. 利用假身份证、假工作证进行查询、扣划或解冻

B. 未带身份证进行查询、扣划或解冻

C. 涂改或者制造假的通知书和法律文书进行查询、扣划或解冻

D. 冒充有权机关执法人员进行查询、扣划或解冻

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-f367-c06b-6062084f9e00.html
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经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，支付机构应当（），并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告

A. 暂停账户非柜面业务

B. 暂停账户所有业务

C. 对账户只收不付

D. 对账户不收不付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-95ac-c06b-6062084f9e00.html
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背书转让的汇票，后手应当对其直接前手背书的（ ）负责。

A. 合法性

B. 合规性

C. 真实性

D. 要式性

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2015年2月10日，A公司与B公司签订一产品购销合同，A公司为履行该合同的付款义务，向B公司签发了一张汇票，该汇票的付款人为A公司，收款人为B公司，金额为490万元，承兑人为A公司，签发日期为2015年3月10日，到期日为2015年9月10日。2015年3月25日，B公司为履行基于一项买卖合同所产生的付款义务，将该汇票转让给C公司。C公司又将该汇票转让给D公司。A公司对持票人D公司承担责任的最后日期为（）。

A. 2015年05月10日

B. 2015年09月10日

C. 2017年05月10日

D. 2017年09月10日

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