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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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农商行安排专人负责头寸管理()，保证清算业务正常开展。

A、实时监测备付金账户余额

B、关注预警信息

C、时补充清算资金

D、资金清算

答案：ABC

银行履职测评文件试题汇总

未经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅲ类银行户可以办理以下（）基础业务。

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持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于10万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。

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对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施，加强对其交易活动的监测。

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持票人超过提示付款期提示付款被拒付的，若持票人在提示付款期内曾发出过提示付款，则可向（）拒付追索；若未在提示付款期内发出过提示付款，则只可向出票人、承兑人拒付追索。

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收款行收到批量代收付业务，应及时对收款人的账户信息进行核实，并根据核实结果向小额支付系统发出回执信息。

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《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》提及国家洗钱类型分析报告由（）撰写。

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托收承付结算每笔的金额起点是()元。

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保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人名称的，已承兑的汇票，（）为被保证人。

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业务监督内容包括但不限于业务凭证、账务核算、特殊业务等内容

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（）及时对视频监督工作中发现的问题进行风险提示，合理提出建议和管理措施。

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银行履职测评文件试题汇总

农商行安排专人负责头寸管理()，保证清算业务正常开展。

A、实时监测备付金账户余额

B、关注预警信息

C、时补充清算资金

D、资金清算

答案：ABC

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未经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅲ类银行户可以办理以下（）基础业务。

A. 存款、购买银行投资理财产品等金融产品

B. 绑定账户转入资金和向绑定账户转出资金

C. 限额消费和缴费

D. 限额向非绑定账户转出资金

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持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于10万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。

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对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施，加强对其交易活动的监测。

点击查看答案

持票人超过提示付款期提示付款被拒付的，若持票人在提示付款期内曾发出过提示付款，则可向（）拒付追索；若未在提示付款期内发出过提示付款，则只可向出票人、承兑人拒付追索。

A. 所有前手

B. 前手

C. 最后持有人

D. 最后背书人

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收款行收到批量代收付业务，应及时对收款人的账户信息进行核实，并根据核实结果向小额支付系统发出回执信息。

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《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》提及国家洗钱类型分析报告由（）撰写。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行分支机构

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国反洗钱监测分析中心

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托收承付结算每笔的金额起点是()元。

A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 50000

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保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人名称的，已承兑的汇票，（）为被保证人。

A. 承兑人

B. 出票人

C. 背书人

D. 被背书人

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业务监督内容包括但不限于业务凭证、账务核算、特殊业务等内容

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（）及时对视频监督工作中发现的问题进行风险提示，合理提出建议和管理措施。

A. 风险监督主管岗

B. 视频监督岗

C. 差错审核岗

D. 网点运营主管

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