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银行履职测评文件试题汇总
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多选题
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头寸管理岗负责().

A、 备付金监测

B、 清算头寸调拨计划

C、 备付金报备

D、 预警信息维护受理

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》(苏支付协〔2021〕23号)中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定,简易开户仅适用于小微企业()的开立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-5d90-c06b-6062084f9e00.html
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对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-99d4-c06b-6062084f9e00.html
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不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起7日内予以清退。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-69d8-c06b-6062084f9e00.html
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可以开立临时存款账户的有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-50cf-c06b-6062084f9e00.html
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因违法违纪行为被吊销会计从业资格证书,但尚不构成犯罪的人员,重新取得会计从业资格证书的时间是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-6c24-c06b-6062084f9e00.html
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出票人签发空头支票,支付密码错误的支票,银行应予以退票,并按票面金额()处以不低于()罚款.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-9bf8-c06b-6062084f9e00.html
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外包服务商应进行本地化经营和管理,服务的特约商户平均数应高于3000个。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-2549-c06b-6062084f9e00.html
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业务监督是指根据预警数据,结合业务凭证与监控视频,核实客户业务操作的合规性,规避客户借用他人户名开立非法账户、利用频繁开销户逃避监管等业务风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-07b7-c06b-6062084f9e00.html
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银行结算账户按存款人分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-899b-c06b-6062084f9e00.html
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第一次讯问,应当问明犯罪嫌疑人的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-735d-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
多选题
)
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银行履职测评文件试题汇总

头寸管理岗负责().

A、 备付金监测

B、 清算头寸调拨计划

C、 备付金报备

D、 预警信息维护受理

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》(苏支付协〔2021〕23号)中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定,简易开户仅适用于小微企业()的开立。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-5d90-c06b-6062084f9e00.html
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对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-99d4-c06b-6062084f9e00.html
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不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起7日内予以清退。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-69d8-c06b-6062084f9e00.html
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可以开立临时存款账户的有:

A. 筹备领导小组

B. 摄制组

C. 建筑施工及安装单位等在异地的临时经营活动

D. 工程指挥部的临时机构

E. 公司的注册验资

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因违法违纪行为被吊销会计从业资格证书,但尚不构成犯罪的人员,重新取得会计从业资格证书的时间是()。

A. 三年

B. 五年

C. 十年

D. 不得重新取得

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-6c24-c06b-6062084f9e00.html
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出票人签发空头支票,支付密码错误的支票,银行应予以退票,并按票面金额()处以不低于()罚款.

A. 万分之五,1000元

B. 百分之五,1000元

C. 千分之五,1000元

D. 万分之五,10000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-9bf8-c06b-6062084f9e00.html
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外包服务商应进行本地化经营和管理,服务的特约商户平均数应高于3000个。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-2549-c06b-6062084f9e00.html
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业务监督是指根据预警数据,结合业务凭证与监控视频,核实客户业务操作的合规性,规避客户借用他人户名开立非法账户、利用频繁开销户逃避监管等业务风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-07b7-c06b-6062084f9e00.html
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银行结算账户按存款人分为()。

A. 基本存款账户、非基本存款账户

B. 基本存款账户、单位银行结算账户

C. 非基本存款账户、个人银行结算账户

D. 单位银行结算账户、个人银行结算账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-899b-c06b-6062084f9e00.html
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第一次讯问,应当问明犯罪嫌疑人的()

A. 姓名

B. 别名

C. 曾用名

D. 出生年月日

E. 户籍所在地

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-735d-c06b-6062084f9e00.html
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