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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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收单机构拓展特约商户，应全面了解特约商户的()等，确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户，并承担特约商户收单业务管理责任。

A、经营背景

B、经营场所

C、经营范围

D、资信状况

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总

《票据法》中的票据行为可分为：（）

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银行或支付机构收到公安机关通过管理平台发送的（）后，对相应账户进行冻结。

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因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务，中国人民银行南京分行及其分支机构应进行（）

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贴现、转贴现和再贴现按照交易方式，分为（）和（）。

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔10万元（含，下同）以下的对公跨行转账汇款业务，商业银行应按照不高于现行政府指导价标准的（）折实行优惠。

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按照（）原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式

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当客户丢失密码后，应凭本人的有效身份证件办理密挂，密挂有效期为5天。

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有下列情形之一的，应当拒绝开户：

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被强制退出电子商业汇票系统的系统参与者，自退出之日起（）内不得申请加入电子商业汇票系统。

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省联社及农商行接收查询，应在下一工作日()前进行查复。

题目内容

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多选题

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银行履职测评文件试题汇总

收单机构拓展特约商户，应全面了解特约商户的()等，确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户，并承担特约商户收单业务管理责任。

A、经营背景

B、经营场所

C、经营范围

D、资信状况

答案：ABCD

相关题目

《票据法》中的票据行为可分为：（）

A. 出票

B. 签章

C. 背书

D. 承兑

E. 保证

点击查看答案

银行或支付机构收到公安机关通过管理平台发送的（）后，对相应账户进行冻结。

A. 协助冻结通知书

B. 裁定书

C. 协助冻结财产通知报文

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因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务，中国人民银行南京分行及其分支机构应进行（）

A. 限期整改

B. 通报

C. 暂停业务权限

D. 转为间接参与者

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贴现、转贴现和再贴现按照交易方式，分为（）和（）。

A. 直贴式

B. 买断式

C. 回购式

D. 间贴式

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A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

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A. 一策一行

B. 一业一策

C. 一行一策

D. 一行一业

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当客户丢失密码后，应凭本人的有效身份证件办理密挂，密挂有效期为5天。

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有下列情形之一的，应当拒绝开户：

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的；

B. 单位和个人组织他人同时或者分批非正常开立账户的；

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的；

D. 法律法规规定的其他情形。

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被强制退出电子商业汇票系统的系统参与者，自退出之日起（）内不得申请加入电子商业汇票系统。

A. 4年

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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省联社及农商行接收查询，应在下一工作日()前进行查复。

A. 0.375

B. 0.4375

C. 0.5

D. 0.5208333333

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