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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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收单机构应当对特约商户实行实名制管理，严格审核特约商户的()等资料。

A、营业执照

B、有效身份证件

C、税务登记证

D、开户许可证

答案：ABC

银行履职测评文件试题汇总

金融机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后，可以扣划应当协助执行的款项用于收贷收息。

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关于非自然人客户的受益所有人表述正确的是（）

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企业及非企业开立一般存款账户、其他专用存款账户应于开户之日起（）内向中国人民银行当地分支机构备案。

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提示类预警信息是指该预警信息可能涉及具有潜在风险的违规、违法操作。

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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的（）。

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（）营业前巡视营业大厅及在行自助服务区的卫生状况，确保营业环境整洁美观、营业厅客户进出通道畅通；及时打开厅堂内所有机具设备，检查各类电子机具运转情况。

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集中代收付中心发起的集中代收付业务，资金应直接记入委托人指定的最终收款人账户，不得通过中间账户进行过渡。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》要求，试点银行要遵循风险为本的原则，严格执行账户实名制，落实账户全生命周期管理要求，有效（）、（）、（）和（）简易开户业务风险，坚决守住不发生风险的底线。

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银行汇票专用章、银行本票专用章须经（）批准。

题目内容

(

多选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

收单机构应当对特约商户实行实名制管理，严格审核特约商户的()等资料。

A、营业执照

B、有效身份证件

C、税务登记证

D、开户许可证

答案：ABC

相关题目

金融机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后，可以扣划应当协助执行的款项用于收贷收息。

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关于非自然人客户的受益所有人表述正确的是（）

A. 受益所有人是指受益人

B. 受益所有人一定是非自然人客户的法定代表人或控股股东

C. 受益所有人必须是自然人

D. 同一非自然人客户可以有多个受益所有人

E. 受益所有人一定是非自然人客户的控股股东

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企业及非企业开立一般存款账户、其他专用存款账户应于开户之日起（）内向中国人民银行当地分支机构备案。

A. 2个工作日

B. 5日

C. 2日

D. 5个工作日

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提示类预警信息是指该预警信息可能涉及具有潜在风险的违规、违法操作。

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A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 现金结售汇

D. 现钞兑换

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A. 大堂经理

B. 会计主管

C. 综合柜员

D. 现金柜员

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集中代收付中心发起的集中代收付业务，资金应直接记入委托人指定的最终收款人账户，不得通过中间账户进行过渡。

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A. 识别

B. 评估

C. 监测

D. 控制

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银行汇票专用章、银行本票专用章须经（）批准。

A. 银监局

B. 省联社

C. 中国人民银行

D. 支付结算处

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