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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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经中国人民银行批准办理特定业务的直接参与者,可根据与成员机构的约定,发起以下即时转账业务()。

A、 中国人民银行公开市场操作室发起公开市场操作和自动质押融资的资金清算业务

B、 中国银联股份有限公司发起银行卡跨行支付净额资金清算业务

C、 银行间市场清算所发起外汇和债券交易相关资金清算业务

D、 中央国债登记结算公司发起债券交易和发行兑付相关资金清算业务

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
各级人民法院应当将执行人员的公务证件在网络执行查控系统中进行登记备案和存储扫描件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-43da-c06b-6062084f9e00.html
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粮、棉、油收购资金、社会保障基金、住房基金和党、团、 工会经费等专用存款账户支取现金应按照国家现金管理的规定办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-f267-c06b-6062084f9e00.html
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《商业银行法》规定,商业银行不可经营的业务为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b033-f181-c06b-6062084f9e00.html
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从电子支付指令发起方式来看,电子支付的类型可分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-73ee-c06b-6062084f9e00.html
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网上支付跨行清算系统实行( )运行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-dbc6-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构可对一般风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-69a1-c06b-6062084f9e00.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,以下判定标准正确的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-65c6-c06b-6062084f9e00.html
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自( )起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-72ec-c06b-6062084f9e00.html
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存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过哪个账户()支取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-54c0-c06b-6062084f9e00.html
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因票据权利纠纷提起的诉讼,依法由()人民法院管辖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-683f-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
(
多选题
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银行履职测评文件试题汇总

经中国人民银行批准办理特定业务的直接参与者,可根据与成员机构的约定,发起以下即时转账业务()。

A、 中国人民银行公开市场操作室发起公开市场操作和自动质押融资的资金清算业务

B、 中国银联股份有限公司发起银行卡跨行支付净额资金清算业务

C、 银行间市场清算所发起外汇和债券交易相关资金清算业务

D、 中央国债登记结算公司发起债券交易和发行兑付相关资金清算业务

答案:ABCD

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相关题目
各级人民法院应当将执行人员的公务证件在网络执行查控系统中进行登记备案和存储扫描件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-43da-c06b-6062084f9e00.html
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粮、棉、油收购资金、社会保障基金、住房基金和党、团、 工会经费等专用存款账户支取现金应按照国家现金管理的规定办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-f267-c06b-6062084f9e00.html
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《商业银行法》规定,商业银行不可经营的业务为()。

A. 吸收公众存款

B. 办理国内外结算

C. 办理票据承兑与贴现

D. 发行国债

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从电子支付指令发起方式来看,电子支付的类型可分为( )。

A. 计算机

B. 电话

C. 销售点终端

D. 自动柜员机

E. 移动通讯工具

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-73ee-c06b-6062084f9e00.html
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网上支付跨行清算系统实行( )运行。

A. 五个工作日

B. 7×12小时

C. 7×24小时

D. 正常工作日

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金融机构可对一般风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,以下判定标准正确的是:()

A. 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

B. 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的非自然人。

C. 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

D. 基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

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自( )起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

A. 2016年01月01日

B. 2016年06月01日

C. 2016年06月30日

D. 2016年12月01日

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存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过哪个账户()支取。

A. 一般存款账户

B. 临时存款账户

C. 专用存款账户

D. 基本存款账户

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因票据权利纠纷提起的诉讼,依法由()人民法院管辖。

A. 收款人或持票人所在地

B. 收款人所在地

C. 票据支付地或被告所在地

D. 付款人所在地

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-683f-c06b-6062084f9e00.html
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