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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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电子商业汇票质押，必须记载的事项有哪些（）

A、出质人名称

B、质权人名称

C、质押日期

D、表明“质押”的字样

E、无

答案：ABCDE

银行履职测评文件试题汇总

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号），非自然人客户收益所有人判定标准中，需要进行受益所有人识别的是：（）

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人民银行分支机构应当定期对银行报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与相应电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯一性进行事后核查。核查比例由当地人民银行分支机构确定并视情况调整。

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已纳入久悬银行账户管理的个人结算账户，不得重新启用。

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对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当合并提交大额交易报告

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存款人已死亡，在储蓄所经办人员不知情的情况下，其女儿持到期存单支取了存款人存款，事后其儿子找到储蓄所索要该笔存款，储蓄所（）。

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汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过()个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。

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申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满二个月后办理。

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属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。

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转汇银行不得受理汇款人或汇出银行对汇款的撤销或退汇。

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根据《农信银支付清算系统业务差错处理管理办法》，对于发起社（行）通过错账控制交易控制错账款项，但未在（）个工作日内提交证明材料的，接收社（行）在与发起社（行）核实后，可对其控制的错账款项进行解控处理。

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银行履职测评文件试题汇总

电子商业汇票质押，必须记载的事项有哪些（）

A、出质人名称

B、质权人名称

C、质押日期

D、表明“质押”的字样

E、无

答案：ABCDE

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A. 信托

B. 基金

C. 受政府控制的企事业单位

D. 党政国家机关等机构及组织

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已纳入久悬银行账户管理的个人结算账户，不得重新启用。

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对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当合并提交大额交易报告

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存款人已死亡，在储蓄所经办人员不知情的情况下，其女儿持到期存单支取了存款人存款，事后其儿子找到储蓄所索要该笔存款，储蓄所（）。

A. 向其女儿追还该笔存款

B. 不负责任

C. 协助调解

D. 向公安部门报案

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汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过()个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满二个月后办理。

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属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《个人存款账户实名制规定》

D. 《现金管理条例》

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转汇银行不得受理汇款人或汇出银行对汇款的撤销或退汇。

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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